江西赣锋锂业股份有限公司
               独立董事对相关事项的独立意见



     根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规

范运作》、 上市公司股权激励管理办法》 以下简称“《管理办法》”）

等法律、法规及《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事制度》、《江

西赣锋锂业股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为江西赣锋锂

业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我

们就相关事项发表如下独立意见：

     一、关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的独立意

见
     1、鉴于《激励计划（草案）》中确定的激励对象中有 3 名激励
对象因个人原因已离职，公司决定取消上述人员的激励资格，因此，
须对股权激励计划激励对象人数及权益数量进行调整。调整后，公司
本次拟授予的激励对象由 113 人调整为 110 人，拟授予的股票期权总
数由 217.00 万份调整为 206.50 万份。
     2、鉴于公司于 2022 年 6 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会、
2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东大会审
议通过了《2021 年度利润分配预案》，并已于 2022 年 7 月 4 日实施完
毕，因此，须对股权激励计划授予的股票期权行权价格及授予权益数
量进行调整。调整后，公司 2022 年股权激励计划的股票期权行权价格
由 118.86 元/份（A 股）调整为 84.90 元/份（A 股），拟授予股票期权数
量由 206.50 万份调整为 289.10 万份。
    公司2022年股票期权激励计划拟授予股票期权的行权价格、激励

对象人数及授予权益数量的调整事项符合《管理办法》以及公司《激

励计划（草案）》中的相关规定，公司所作的决定履行了必要的程序，

不存在损害股东利益的情况。

    综上所述，我们一致同意公司对本次股票期权激励计划拟授予股

票期权行权价格、激励对象人数及授予权益数量进行相应的调整。

    二、关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的

独立意见

    1、董事会确定公司《激励计划（草案）》的授予日为 2022 年 9

月 5 日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》

中关于授予日的相关规定。

    2、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《激

励计划（草案）》规定的股票期权的授予条件已成就。

    3、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理

结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充

分调动公司核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公

司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，

确保公司发展战略和经营目标的实现。

    综上，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2022

年 9 月 5 日，并同意向符合授予条件的 110 名激励对象授予 289.10

万份股票期权。

    三、关于变更公司名称的独立意见
   公司此次拟变更公司名称与公司主营业务相匹配，公司新中英文

版名称将为本公司的主营业务提供更高的辨识度。变更理由合理，满

足公司经营及未来发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、

误导投资者的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，未损害

公司和股东利益的情形，我们同意公司此次公司名称变更事宜，并同

意将该变更公司名称议案提交公司股东大会审议。

    四、关于修订《公司章程》的独立意见

   公司因变更公司名称，根据中国证券监督管理委员会发布的《上

市公司章程指引（2019 年修订）》等有关规定对《公司章程》中部分

相关内容进行修订，我们认为董事会提出修订公司章程的决策程序符

合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司修订《公司

章程》。


    （以下无正文，为签署页）
江西赣锋锂业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见（签署页）




   徐光华                 黄斯颖




   徐一新                 王本金




                                         2022 年   月   日