证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2022-104
江西赣锋锂业股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年9月30日14:00
网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2022 年 9 月 30 日上午 9:15 至 2022 年 9 月 30 日下午
15:00。
2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李良彬先生
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共96名，
代表股份数量626,681,708股，占公司股本总数2,016,839,419股的
31.0725%。
现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表13名，代
表股份数量535,397,136股，占公司有表决票股份总数的26.5463%；其
中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人12名，代表股份数量
399,995,492股，占公司有表决票股份总股的19.8328%；现场出席会议
的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量135,401,644股，占
公司有表决票股份总股数的6.7136%。
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 A 股 股 东 83 人 ， 代 表 股 份 数 量
91,284,572股，占公司有表决票股份总数的4.5261%
公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入
2022 年第三次临时股东大会的议案进行了表决，表决结果分别如下：
1、审议通过《关于变更公司名称的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 491,202,581 99.9842% 77,483 0.0158% 0 0
H股股东 135,093,088 99.7721% 0 0 308,556 0.2279%
全体股东 626,295,669 99.9384% 77,483 0.0124% 308,556 0.0492%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
94,219,248股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份
总数的99.9178%；反对票77,483股，占出席本次股东大会中小股东所
持A股有表决权股份总数0.0822%；弃权票0股，占出席本次股东大会
中小股东所持A股有表决权股份总数的0。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 491,201,221 99.9840% 75,343 0.0153% 3,500 0.0007%
H股股东 135,092,948 99.7720% 140 0.0001% 308,556 0.2279%
全体股东 626,294,169 99.9382% 75,483 0.0120% 312,056 0.0498%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
94,217,888股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份
总数的99.9164%；反对票75,343股，占出席本次股东大会中小股东所
持A股有表决权股份总数0.0799%；弃权票3,500股，占出席本次股东
大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.0037%。
3、审议通过《关于提高赣锋锂电年产15GWh新型锂电池项目
建设规模的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 489,965,615 99.7324% 1,314,449 0.2676% 0 0
H股股东 133,786,900 98.8074% 1,306,188 0.9647% 308,556 0.2279%
全体股东 623,752,515 99.5326% 2,620,637 0.4182% 308,556 0.0492%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《关于赣锋锂电投资建设年产6GWh新型锂电池生
产项目的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 491,207,281 99.9852% 72,783 0.0148% 0 0
H股股东 135,093,088 99.7721% 0 0 308,556 0.2279%
全体股东 626,300,369 99.9391% 72,783 0.0116% 308,556 0.0492%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于赣锋锂电子公司新源投资建设年产20亿只小
型聚合物锂电池项目的议案》。
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 491,202,881 99.9843% 77,183 0.0157% 0 0
H股股东 135,093,088 99.7721% 0 0 308,556 0.2279%
全体股东 626,295,969 99.9384% 77,183 0.0123% 308,556 0.0492%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律
师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序等事
宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决
议》；
2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 1 日
