证券代码：002460        证券简称：赣锋锂业        编号：临2022-114

                   江西赣锋锂业集团股份有限公司
               第五届董事会第五十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第五十二次会议于2022年11月18日以电话或电子邮件的形式发
出会议通知，于2022年11月21日以现场和通讯表决相结合的方式举
行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬
先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了
所有议案，一致通过以下决议：
    一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟
筹划控股子公司分拆上市的议案》；
       根据公司构筑赣锋生态循环的发展战略，为促进控股子公司赣
锋锂电的业务发展，支持其抓住机遇做大做强锂电业务，同意公司
启动赣锋锂电在深圳证券交易所分拆上市的可行性方案论证工作，
并授权公司及赣锋锂电管理层根据赣锋锂电经营情况和相关法律法
规适时推进赣锋锂电分拆上市工作。
       本次分拆上市尚处于前期论证、筹划阶段，因公司被中国证劵
监督管理委员会立案调查（有关情况见2022年7月4日披露于《证券
时报》和巨潮资讯网的临2022-064赣锋锂业关于收到中国证监会立案
告知书的公告），本次赣锋锂电分拆上市事项存在重大不确定性风
险。
       独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.con.cn。
    二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控
股子公司赣锋锂电增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事李良彬、
王晓申、邓招男、沈海博回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；
    根据公司构筑赣锋生态循环的发展战略，为提升控股子公司赣锋
锂电资本实力，支持其抓住机遇做大做强锂电业务，同意公司以自有
资金对控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司(以下简称“赣锋
锂电”)增资不超过 209,001 万元人民币（其中直接增资 200,001 万元，
通过新余鸿翔服务管理中心（有限合伙）投资 9,000 万元）；同意先
进制造产业投资基金二期（有限合伙）等 11 名外部投资人向赣锋锂
电增资不超过 39,000 万元人民币；同意员工持股平台新余鸿翔服务
管理中心（有限合伙）（以下简称“新余鸿翔”）向赣锋锂电增资不
超过 21,315.9 万元人民币。授权公司和赣锋锂电管理层全权办理本次
增资扩股的相关手续并签署相关法律文件。
    该议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮
资讯网http://www.cninfo.con.cn。
    临 2022-116 赣锋锂业关于控股子公司赣锋锂电增资扩股暨关联
交易的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召
开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
    同意于 2022 年 12 月 20 日（星期二）在公司总部研发大楼四楼
会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。
    临 2022-117 赣锋锂业关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通
知刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。


                               江西赣锋锂业集团股份有限公司
                                           董事会
                                      2022 年 11 月 24 日