证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业      编号：临2022-120

                 江西赣锋锂业集团股份有限公司
               2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2022年12月20日14:00
    网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2022 年 12 月 20 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 20 日
下午 15:00。
    2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室
    3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议的召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长李良彬先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
    二、会议出席情况
       出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共86名，
  代 表 股 份 数 量 281,106,825股 ， 占 公 司 股 本 总 数 2,016,962,239股 的
  13.9371%。
       现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表2名，代
  表股份数量171,980,256股，占公司有表决票股份总数的8.5267%；其
  中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量
  708,065股，占公司有表决票股份总股的0.0351%；现场出席会议的H
  股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量171,272,191股，占公司
  有表决票股份总股数的8.4916%。
       通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 A 股 股 东 84 人 ， 代 表 股 份 数 量
  109,126,569股，占公司有表决票股份总数的5.4104%。
       公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
       江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，
  并出具了法律意见书。
       三、提案审议表决情况
       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入
  2022 年第四次临时股东大会的议案进行了表决，审议通过了《关于
  控股子公司赣锋锂电增资扩股暨关联交易的议案》,表决结果如下：
                      同意                        反对                       弃权
               股数            占比      股数             占比      股数             占比
A股股东    109,235,821       99.4548%   598,813          0.5452%      0                0

H股股东     171,011,609      99.8479%    662             0.0003%   259,920          0.1518%

全体股东   280,247,430       99.6943%   599,475          0.2132%   259,920          0.0925%

       该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
  股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
  109,235,821股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份
总数的99.4548%；反对票598,813股，占出席本次股东大会中小股东
所持A股有表决权股份总数0.5452%；弃权票0股，占出席本次股东大
会中小股东所持A股有表决权股份总数的0。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律
师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序等事
宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
    五、备查文件目录
    1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大
会决议》；
    2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业集团股份有限
公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                               江西赣锋锂业集团股份有限公司
                                            董事会
                                       2022 年 12 月 21 日