沪士电子股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告



证券代码：002463             证券简称：沪电股份                公告编号：2019-001


                       沪士电子股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2018年12月23日以电话、
电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第三次会议通知。会议于2019年1月2
日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9
人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼
淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议
案》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定及公司2017年度股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制
性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，确定以2019年1月2
日为授予日，向134名激励对象授予600万股限制性股票，授予价格为3.61元/股。
    《公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》与本公告同日刊登在公
司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事就该事项发表了同意意见，公司聘请的律师事务所出具了相应
的法律意见书，具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资
讯网的《公司独立董事关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予事项的独立
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意见》、《国浩律师（南京）事务所关于公司2018年限制性股票激励计划预留部
分授予事项的法律意见书》以及相关信息披露文件。

   三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第六届董事会第三次会议决
议》。


                                           沪士电子股份有限公司董事会
                                                    2019 年 1 月 3 日




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