沪士电子股份有限公司独立董事
                  关于 2018 年限制性股票激励计划
                    预留部分授予事项的独立意见
       作为沪士电子股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据《中华人
民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要
股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或
个人的影响，在认真审阅公司第六届董事会第三次会议有关文件及进行充分的尽
职调查后，对公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予事项发表独立意见
如下：
       1、本次预留限制性股票授予日为 2019 年 1 月 2 日，该授予日符合《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司 2018 年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于授
予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《激励计划（草案）》中关于激励对
象获授限制性股票的条件。
       2、公司本次预留限制性股票授予确定的激励对象不存在《管理办法》、《激
励计划（草案）》等规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合
法、有效。
       3、本次预留限制性股票的授予价格和数量符合《管理办法》、《激励计划
（草案）》等相关规定。
       4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
       综上，我们一致同意以 2019 年 1 月 2 日为预留限制性股票授予日，按照公
司《激励计划（草案）》的规定向 134 名激励对象授予 600 万股预留限制性股
票。
   （以下无正文）
（本页无正文，为《沪士电子股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划预
留部分授予事项的独立意见》签字页）


 独立董事：




    吴安甫                       李树松                  罗正英




                                                    2019 年 1 月 2 日