沪士电子股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告



证券代码：002463             证券简称：沪电股份                公告编号：2019-007




                       沪士电子股份有限公司

                   第六届监事会第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2019年2月15日以通讯方
式发出召开公司第六届监事会第四次会议通知。会议于2019年2月25日在公司会
议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共
和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规
定。会议审议通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    经审核公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求
进行的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生
重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

    《公司关于变更会计政策的公告》详见2019年2月26日公司指定信息披露媒
体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




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    2、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    经审核，监事会认为：公司2018年度需计提的资产减值准备，符合《企业会
计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允
反映了公司2018年12月31日合并财务状况以及2018年度的合并经营成果，有助于
向投资者提供更加可靠的会计信息。因此，监事会对该事项无异议。

    《公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见2019年2月26日公司指
定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第六届监事会第四次会议决
议》。
                                              沪士电子股份有限公司监事会
                                                  二〇一九年二月二十六日




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