沪电股份：第六届董事会第十次会议决议公告2019-08-29
沪士电子股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2019-052
沪士电子股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年8月18日以电话、
电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第十次会议通知。会议于2019年8月28
日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9
人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼
淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
经审议，董事会认为：《公司2019年半年度报告》及其摘要的内容真实、准
确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定。
《公司2019年半年度报告》详见2019年8月29日公司指定披露信息的网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2019年半年度报告摘要》详见
2019年8月29日公司指定信息披露的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
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2、审议通过《关于调整 2019 年度部分日常关联交易预计金额的议案》。
关联董事吴礼淦先生、陈梅芳女士、吴传彬先生、吴传林先生回避表决，表
决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
鉴 于 Schweizer Electronic Singapore Pte. Ltd. （ 下 称 “ Schweizer
Singapore”）、胜伟策电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”）均为Schweizer
Electronic AG.（下称“Schweizer”）直接或间接持有100%股权的子公司或孙
公司，且公司持有Schweizer Electronic AG.（下称“Schweizer”）约19.74%
的股份，公司董事、总经理吴传彬先生目前兼任Schweizer监事，故公司（下文
如无特别说明，作为交易一方，均包含全资子公司、孙公司）与Schweizer 、
Schweizer Singapore、胜伟策的日常交易构成关联交易。
2019年2月25日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度
与Schweizer Electronic Singapore Pte. Ltd.日常关联交易预计情况的议案》，
预计2019年公司向Schweizer Singapore销售产品的金额不超过6,800万元人民
币。
为 了 更 好 地 服 务 于 客 户 进 一 步 的 需 求 ， 现 同 意 将 预 计 2019 年 公 司 向
Schweizer Singapore销售产品的金额由不超过6,800万元人民币调增至不超过
7,500万元人民币；同意参照公司与Schweizer签订的合作框架协议，根据订单，
以市场价格向Schweizer、胜伟策销售产品，并向Schweizer采购部分材料及产品。
预 计 2019 年 公 司 向 Schweizer 销 售 产 品 的 金 额 不 超 过 400 万 元 人 民 币 ， 向
Schweizer采购部分材料及产品的金额不超过420万元人民币，向胜伟策销售产品
的金额不超过3,000万元人民币。
独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见。详见2019年8月29日
刊登于公司指定披露信息的网站巨潮资讯网的《公司独立董事关于调整2019年度
部分日常关联交易预计金额的事前认可意见》《公司独立董事对相关事项的专项
说明和独立意见》。
《关于调整2019年度部分日常关联交易预计金额的公告》详见2019年8月29
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日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十次会议决议。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
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