沪士电子股份有限公司关于调整 2019 年度部分日常关联交易预计金额的公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2019-054
沪士电子股份有限公司
关于调整2019年度部分日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，沪士电子股份有限公司（下称“公司”，
下文如无特别说明，作为交易一方，均包含全资子公司、孙公司）预计2019年度将与关联方
Schweizer Electronic AG.（下称“Schweizer”）、Schweizer Electronic Singapore Pte.
Ltd.（下称“Schweizer Singapore”）、胜伟策电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”）
发生向关联人采购材料、产品以及销售产品的日常关联交易。
2019年2月25日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度与
Schweizer Electronic Singapore Pte. Ltd.日常关联交易预计情况的议案》，预计2019年公
司向Schweizer Singapore销售产品的金额不超过6,800万元人民币，具体内容详见2019年2月
26日刊载于《证券时报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
为了更好地服务于客户进一步的需求，2019年8月28日，公司召开的第六届董事会第十次
会议审议通过了《关于调整2019年度部分日常关联交易预计金额的议案》，同意将预计2019
年公司向Schweizer Singapore销售产品的金额由不超过6,800万元人民币调增至不超过7,500
万元人民币；同意参照公司与Schweizer签订的合作框架协议，根据订单，以市场价格向
Schweizer、胜 伟策 销售 产品 ，并向Schweizer采 购部 分材 料及产 品。 预计2019年 公司向
Schweizer销售产品的金额不超过400万元人民币，向Schweizer采购部分材料及产品的金额不
超过420万元人民币，向胜伟策销售产品的金额不超过3,000万元人民币。
预计2019年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额将由不超过6,800万元人民币，调
增至不超过11,320万元。关联董事吴礼淦先生、陈梅芳女士、吴传彬先生、吴传林先生对该议
案回避表决。因上述2019年度日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，
该事项无需提交股东大会审议。
沪士电子股份有限公司关于调整 2019 年度部分日常关联交易预计金额的公告
（二）调整后的预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
2019 年度 调 整 后
原 2019 年 2019 年年初
部分日常 2019 年 度
关联交易 度日常关联 至披露日实
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 日常关联交
定价原则 交易预计金 际发生金额
预计本次 易预计金额
额（不超过） （未经审计）
调整金额 （不超过）
Schweizer
销售产品 销售产品 市场价格 6,800 - 7,500 5,658
Singapore
小计 6,800 - 7,500 5,658
销售产品 胜伟策 销售产品 市场价格 - 3,000 3,000 1,570
小计 - 3,000 3,000 1,570
销售产品 Schweizer 销售产品 市场价格 - 400 400 -
采购材料、产品 Schweizer 采购材料、产品 市场价格 - 420 420 86
小计 - 820 820 86
合计 6,800 3,820 11,320 7,314
（三）调整 2019 年度日常关联交易预计金额的主要原因和对公司的影响
调增2019年度部分日常关联交易预计金额是为了更好地服务于客户进一步的需求。2019
年度已发生的日常关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，本次调整2019年度部分日常关联
交易预计金额所涉日常关联交易事项的定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益
者的合法权益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、Schweizer
Schweizer于1849年在设立，总部位于德国，住所为Einsteinstrasse 10 ,78713 Schramberg
Germany，主要经营印刷电路板的生产和销售。
截至2018年12月31日Schweizer注册资本为966.4万欧元，总资产为13,527万欧元，净资产
为6,298万欧元；2018年度实现营业收入12,984万欧元，净利润为51万欧元, 2018年末欧元对
人民币汇率中间价为7.8473（上述财务数据已经审计, 汇率数据来源于中国货币网）。
截至2019年06月30日Schweizer注册资本为966.4万欧元，总资产为16,128万欧元，净资产
为5,901万欧元；2019年上半年实现营业收入6,274万欧元，净利润为-150万欧元, 2019年06
月末欧元对人民币汇率中间价为7.817（上述财务数据已经审计, 汇率数据来源于中国货币
网）。
沪士电子股份有限公司关于调整 2019 年度部分日常关联交易预计金额的公告
2、Schweizer Singapore
Schweizer Singapore于2012年在新加坡设立，住所为4 Battery Road #25-01 Bank of
China Building Singapore(049908)，公司总经理Pank Yoke Lee,该公司成立后一直从事印刷
电路板的采购、销售和工程服务业务。
截至2018年12月31日Schweizer Singapore注册资本为368.53万新加坡元，总资产为1,184
万新加坡元，净资产为27万新加坡元；2018年度实现营业收入3,435万新加坡元，净利润为247
万新加坡元, 2018年末新加坡元对人民币汇率中间价为5.0062（上述财务数据已经审计, 汇率
数据来源于中国货币网）。
截至2019年06月30日Schweizer Singapore注册资本为368.53万新加坡元，总资产为1,890
万新加坡元，净资产为158.7万新加坡元；2019年上半年实现营业收入2,838万新加坡元，净利
润为120万新加坡元, 2019年06月末新加坡元对人民币汇率中间价为5.0805（上述财务数据未
经审计, 汇率数据来源于中国货币网）。
2、胜伟策
胜伟策是由德国SCHWEIZER ELECTRONIC AG公司投资的外商独资企业，总部位于德国施兰
贝格。公司于2017年12月18日成立，注册地址位于江苏省常州市金坛区白塔路2268号，公司新
建年产126万平方米印刷线路板项目总投资1.53亿欧元，注册资本5100万欧元，主要经营印刷
电路板、封装电子产品的研发、设计、生产、销售、技术咨询、技术服务及售后服务。法定代
表人：Pang Yoke Lee
截止2018年12月31日胜伟策注册资本为16,422万元，总资产为16,144万元，净资产为
15,033万元；2018年无营业收入，净利润为-1,389万元（上述财务数据已经审计）。
截至2019年06月30日胜伟策注册资本为27,640万元，总资产为35,517万元，净资产为
25,684万元；2019年上半年无营业收入，净利润为-567万元（上述财务数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
鉴于Schweizer Singapore、胜伟策均为Schweizer直接或间接持有100%股权的子公司或孙
公司，且公司持有Schweizer约19.74%的股份，公司董事、总经理吴传彬先生目前兼任Schweizer
监事，故公司（下文如无特别说明，作为交易一方，均包含全资子公司、孙公司）与Schweizer 、
Schweizer Singapore、胜伟策的日常交易构成关联交易。
沪士电子股份有限公司关于调整 2019 年度部分日常关联交易预计金额的公告
（三）履约能力分析
上述关联方均为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体， Schweizer作为公
众公司已在德国上市多年，具备良好的履约能力，Schweizer及其子公司以往交易均能按照协
议或订单履约。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
2014年4月25日，经公司第四届董事会战略委员会审议同意，公司与Schweizer签订了合作
框架协议，就广泛应用在全球汽车和工业领域的RF PCBs产品开展合作, Schweizer成为我公司
RF PCBs产品在欧洲的独家经销商，协议有效期为10年，可以延期。参照此框架协议，Schweizer、
Schweizer Singapore、胜伟策以订单形式，以市场价格向我公司采购印制电路板产品，同时
为了更好地服务于客户进一步的需求，公司以订单形式，以市场价格向Schweizer采购部分材
料及产品。公司上述关联交易的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础确定。
（二）关联交易协议签署情况
由于公司产品为定制化产品，公司与上述关联方发生的日常关联交易根据实际需求采用个
别订单形式。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司以订单形式，以市场价格向Schweizer、Schweizer Singapore、胜伟策销售产品，是
公司与Schweizer就广泛应用在全球汽车和工业领域的RF PCBs产品所开展的合作，公司以订单
形式，以市场价格向Schweizer采购部分材料及产品是为了更好地服务于客户进一步的需求。
上述日常关联交易是基于本公司日常生产经营产生的，交易价格以市场价格为依据，遵循
公允、公平、公正的原则，未损害公司及中小股东利益。本公司近年来与关联方日常关联交易
金额占同类交易金额的比例低，未对本公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易
对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事在董事会审议《关于调整2019年度部分日常关联交易预计金额的议案》前签
署了事前认可意见，同意将其提交公司第六届董事会第十次会议审议，并就该事项发表独立意
沪士电子股份有限公司关于调整 2019 年度部分日常关联交易预计金额的公告
见如下：公司本次调整2019年度部分日常关联交易预计金额，是基于更好地服务于客户进一步
的需求，作出的合理调整，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是
中小股东和非关联股东的利益。在议案表决时，关联董事已回避表决，关联交易决策程序符合
《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及
规范性文件规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议。
2、公司独立董事关于调整 2019 年度部分日常关联交易预计金额的事前认可意见。
3、公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。
4、与日常关联交易相关的协议。
沪士电子股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日
