沪士电子股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告



证券代码：002463             证券简称：沪电股份                公告编号：2019-058


                        沪士电子股份有限公司

                   第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年10月18日以电话、
电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第十二次会议通知。会议于2019年10
月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到

董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长
吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）
的通知》（财会[2019]16号）（下称“《修订通知》”），要求执行企业会计准

则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科
目列报进行相应调整。同意公司据此对原会计政策进行相应变更，并自《修订通
知》规定的起始日期开始执行。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见2019年10月29日刊登于公司
指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董

事对相关事项的独立意见》。

    《公司关于变更会计政策的公告》详见2019年10月29日公司指定披露信息的
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媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。

    2、审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文》及其正文。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


    《公司2019年第三季度报告正文》详见2019年10月29日《证券时报》以及巨
潮资讯网。《公司2019年第三季度报告全文》详见2019年10月29日巨潮资讯网。

    3、审议通过《关于全资子公司昆山沪利微电有限公司向公司分配利润的议
案》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


    经江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所审计，截止2018年12月31日，公
司全资子公司昆山沪利微电有限公司（下称“沪利微电”）累积未分配利润为
192,183,739.39元。同意沪利微电将截止2018年12月31日的全部累积未分配利润
以现金方式向公司分配利润。沪利微电为公司全资子公司，纳入公司合并财务报
表范围，上述利润分配不会对公司2019年度合并财务报表中归属于上市公司股东

的净利润产生影响，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以审计确认
后的结果为准。

    4、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    鉴于目前公司经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控

制制度，在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高资金使用效益，拟对原
使用暂时闲置自有资金投资理财产品的方案作出调整：拟同意公司（含子公司）
根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资安全性高、低风险、稳健型理
财产品，包括但不限于：银行理财产品、货币市场基金、银行间及证券交易所市
场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证以及其他固定

收益产品等。公司使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度折合不超
过15亿元人民币，上述额度可循环使用。拟同意授权公司管理层根据实际情况，
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按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在上述额度范围内具体办理投
资于稳健型理财产品的相关事宜。

    上述事项如获股东大会批准，有效期限自股东大会批准之日起36个月内有

效。

    该事项将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见2019年10月29日刊登于巨潮
资讯网的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

    《公司关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告》详见

2019年10月29日《证券时报》以及巨潮资讯网。

   5、审议通过《关于减少全资子公司沪士国际有限公司注册资本的议案》

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

   公司于 2011 年 4 月 8 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过了《向全资
子公司沪士国际有限公司增资 5,000 万美元的议案》，同意以公司自有资金向

沪士国际有限公司（下称“沪士国际”）增资 5,000 万美元，其后根据江苏省
商务厅下发的《关于同意沪士国际有限公司增资及变更经营范围的批复（经苏
商经[2011]817 号）》，公司于 2011 年 7 月 6 日领取了换发的企业境外投资证
书（商境外投资证第 3200201100252 号），沪士国际的注册资本及投资总额由
10.2776 万美元增至 5,010.2776 万美元。


    鉴于公司并未实际将增资的5,000万美元汇至沪士国际，现拟同意将沪士国
际的注册资本及投资总额减少至10.2776万美元，并授权公司管理层据此办理审
批、变更等相关事宜。

    该事项将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    《公司关于拟减少全资子公司沪士国际有限公司注册资本的公告》详见2019

年10月29日《证券时报》以及巨潮资讯网。

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       6、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

       表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

       公司兹定于2019年11月19日（星期二）以现场与网络投票相结合的方式召开

公司2019年第二次临时股东大会。

       《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年10月29日公
司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。

   三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十二次会议决
议。

                                              沪士电子股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年十月二十九日




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