沪士电子股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计情况的公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2020-003
沪士电子股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易概述
1、交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，沪士电子股份有限公司（下称“公司”下
文如无特别说明，作为交易一方，均包含全资子公司、孙公司）预计2020年度将与关联方楠梓
电子股份有限公司（下称“楠梓电子”）以及楠梓电子控制的昆山先创电子有限公司（下称“先
创电子”）、沪照能源（昆山）科技有限公司（下称“沪照能源”）、新士电子私人有限公司（WUS
Printed Circuit（Singapore）Pte.,Ltd.（下称“新士电子”）（以下统称“楠梓电子及其相关公
司”）发生向关联方采购原材料、销售产品、商品以及接受关联方提供的劳务等日常关联交易。
2019年度公司与楠梓电子及其相关公司发生的日常关联交易金额为6,587.62万元人民币（未经
审计），预计2020年度公司与楠梓电子及其相关公司发生的日常关联交易总金额不超过8,580
万元人民币。
2020年1月20日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度与楠梓电子
股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》，其中关联董事林明彦先生对该议
案回避表决。
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沪士电子股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计情况的公告
2、预计 2020 年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
预计 2020 年度日 2020 年年初至披 2019 年度实
关联交易定
关联交易类别 关联人 关联交易内容 常关联交易金额 露日发生金额（未 际发生金额
价原则
（不超过） 经审计） （未经审计）
向关联人采购产
楠梓电子 采购产品、商品 市场价格 6,000 135.38 4,365.30
品、商品
向关联人采购工程
楠梓电子 采购工程物资 市场价格 - - 12.05
物资
向关联人销售产
楠梓电子 销售产品、设备 市场价格 - - 0.59
品、设备等
UL 材料认证费用
代垫费用 楠梓电子 市场价格 400 14.81 508.42
等
小计 6,400 150.19 4,886.36
向关联人销售产
先创电子 销售产品、商品 市场价格 1600 97.65 1,034.98
品、商品
向关联人出租房屋 先创电子 出租房屋 市场价格 20 1.53 17.65
向关联人采购产
先创电子 采购产品、商品 市场价格 50 - 41.53
品、商品
小 计 1,670 99.18 1,094.16
接受关联人提供的
新士电子 提供劳务 市场价格 450 23.43 515.88
劳务
小 计 450 23.43 515.88
向关联人销售产
沪照能源 销售产品、商品 市场价格 20 0.48 37.75
品、商品
向关联人采购产 采购产品、工程物
沪照能源 市场价格 35 0.64 48.64
品、工程物资 资
向关联人出租房屋 沪照能源 出租房屋 市场价格 5 0.41 4.83
小 计 60 1.53 91.22
合 计 8,580 274.33 6,587.62
3、2019 年度日常关联交易实际发生情况
2019 年 2 月 25 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2019 年度与楠梓电子
股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》，公司全体独立董事对此发表了事
前认可及表示同意的独立意见。
《公司关于 2019 年度日常关联交易预计情况的公告》详见 2019 年 2 月 26 日《证券时报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2019 年度公司与楠梓电子及其相关公司日常关
联交易实际发生情况如下表：
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单位：人民币万元
关联交易内 实际发生金额 实际发生金额占同 实际发生金额与预
关联交易类别 关联人 预计金额
容 （未经审计） 类业务比例（％） 计金额差异（%）
向关联人采购产品、 采购产品、
楠梓电子 4,365.30 7,500 1.11% -41.80%
商品 商品
向关联人采购工程 采购工程物
楠梓电子 12.05 - - -
物资 资
向关联人销售产品、 销售产品、
楠梓电子 0.59 - - -
设备等 设备
UL 材料认
代垫费用 楠梓电子 508.42 - - -
证费用等
小计 4,886.36 7,500 1.11% -34.85%
向关联人销售产品、 销售产品、
先创电子 1,034.98 1,100 0.14% -5.91%
商品 商品
向关联人出租房屋 先创电子 出租房屋 17.65 16 4.26% 10.31%
向关联人采购产品、 采购产品、
先创电子 41.53 125 0.01% -66.78%
商品 商品
小计 1,094.16 1,241 4.41% -11.83%
接受关联人提供的
新士电子 提供劳务 515.88 550 4.29% -6.20%
劳务
小计 515.88 550 4.29% -6.20%
向关联人销售产品、 销售产品、
沪照能源 37.75 30 0.01% 25.83%
商品 商品
向关联人采购产品、 采购产品、
沪照能源 48.64 25 0.01% 94.56%
工程物资 工程物资
向关联人出租房屋 沪照能源 出租房屋 4.83 10 1.17% -51.70%
小计 91.22 65 1.19% 40.34%
合计 6,587.62 9,356 11.00% -29.59%
2019 年度公司与楠梓电子及其相关公司日常关联交易实际发生金额与预
计金额产生较大差异主要原因是客户需求低于其原有预期，上述差异未对
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
公司 2019 年度经营业绩产生重大影响。公司将努力提高对相关产品市场需
计存在较大差异的说明
求预测的的准确度，并进一步加强日常关联交易的管理与预计工作，使其
预计金额相对较为准确。
作为公司独立董事，在听取公司对 2019 年度与楠梓电子及其相关公司日常
关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况说明并与楠梓电子及其
相关公司相关工作人员就客户实际需求情况进行沟通的基础上，经审慎核
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与
查，我们认为导致较大差异产生的主要原因是客户需求低于其原有预期，
预计存在较大差异的说明
上述差异未对公司 2019 年度经营业绩产生重大影响。
我们也将督促公司努力提高对相关产品市场需求的准确度，并进一步加强
日常关联交易的管理与预计工作，使其预计金额相对较为准确。
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（二）与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易概述
1、交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司预计2020年度将与关联方Schweizer
Electronic AG.（下称“Schweizer”）、Schweizer Electronic Singapore Pte. Ltd.（下称“Schweizer
Singapore”）、胜伟策电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”）（以下统称“Schweizer及
其相关公司”）发生向关联人采购材料、产品以及销售产品的日常关联交易。2019年度公司与
Schweizer及其相关公司发生的日常关联交易金额为11,000.89万元人民币（未经审计），预计
2020年度公司与Schweizer及其相关公司发生的日常关联交易总金额不超过11,000万元人民币。
2020年1月20日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度与Schweizer
Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》，其中关联董事吴礼淦先生、陈梅
芳女士、吴传彬先生、吴传林先生对该议案回避表决。
2、预计 2020 年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
预计 2020 年度日 2020 年年初 2019 年度
关联交易 关联交易 关联交易
关联人 常关联交易金额 至披露日发生金额 实际发生金额
类别 内容 定价原则
（不超过） （未经审计） （未经审计）
Schweizer
销售产品 销售产品 市场价格 3,500 232.09 8,341.40
Singapore
小 计 3,500 232.09 8,341.40
销售产品 胜伟策 销售产品 市场价格 4,000 - 2,556.59
小 计 4,000 - 2,556.59
销售产品 Schweizer 销售产品 市场价格 3,000 - -
采购材料、 采购材料、
Schweizer 市场价格 500 - 102.90
产品 产品
小 计 3,500 - 102.90
合 计 11,000 232.09 11,000.89
3、2019 年度日常关联交易实际发生情况
2019 年 2 月 25 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2019 年度与 Schweizer
Electronic Singapore Pte. Ltd.日常关联交易预计情况的议案》，公司全体独立董事对此发表了事
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前认可及表示同意的独立意见。
《公司关于 2019 年度日常关联交易预计情况的公告》详见 2019 年 2 月 26 日《证券时报》
以及巨潮资讯网。
2019 年 8 月 28 日，公司召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2019 年度
部分日常关联交易预计金额的议案》，公司全体独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独
立意见。
《公司关于调整 2019 年度部分日常关联交易预计金额的公告》详见 2019 年 8 月 29 日《证
券时报》以及巨潮资讯网。
2019 年度公司与 Schweizer 及其相关公司日常关联交易实际发生情况如下表
单位：人民币万元
实际发生金 实际发生金额
关联交易内 实际发生金额与预计金
关联交易类别 关联人 额（未经审 预计金额 占同类业务比
容 额差异（%）
计） 例（％）
Schweizer
向关联人销售产品 销售产品 8,341.40 7,500 1.17% 11.22%
Singapore
小 计 8,341.40 7,500 1.17% 11.22%
销售产品 胜伟策 销售产品 2,556.59 3,000 0.36% -14.78%
小 计 2,556.59 3,000 0.36% -14.78%
销售产品 Schweizer 销售产品 - 400 - -
采购材料、
采购材料、产品 Schweizer 102.90 420 0.03% -75.50%
产品
小 计 102.90 820 0.03% -87.45%
合 计 11,000.89 11,320 1.56% -2.82%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计
不适用
存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预
不适用
计存在较大差异的说明（如适用）
（三）日常关联交易审批程序
公司2020年度与楠梓电子及其相关公司、Schweizer及其相关公司的日常关联交易预计情
况已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司全体独立董事对此发表了事前认可及表
示同意的独立意见。
对照公司与楠梓电子及其相关公司、与Schweizer及其相关公司2020年度日常关联交易类
型和预计金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在连续12个月内与同
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一关联人进行的交易、与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易均低于公司最近一期经
审计净资产的5%，根据相关规定上述事项无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、楠梓电子及其相关公司基本情况
（1）楠梓电子
楠梓电子成立于1978年5月，并于1991年2月5日在台湾证券交易所挂牌上市。注册地址为
中国台湾地区高雄市楠梓加工出口区开发路37号，公司董事长为徐汉忠。主营业务为各种印
刷电路板之制造、加工、组装及销售。
截至2018年12月31日，楠梓电子实收资本为新台币2,256,056千元，合并总资产为新台币
12,167,433千元，合并净资产为新 台币7,209,404千元；2018 年度实现合并营 业收入新台币
5,523,819千元，实现合并净利润新台币300,563千元。2018年12月末新台币对人民币中间价汇
率4.47(以上财务数据已经勤业众信联合会计师事务所审计，汇率数据来源于中国台湾地区兆
丰国际商业银行)。
截至2019年9月30日，楠梓电子实收资本为新台币2,030,450千元，合并总资产为新台币
12,559,416千元，合并净资产为新台币7,128,622千元；2019年前三季度实现合并营业收入新台
币3,793,164千元，实现合并净利润新台币462,690千元。2019年9月末新台币对人民币中间价
汇率4.35(以上财务数据已经勤业众信联合会计师事务所审计，汇率数据来源于中国台湾地区
兆丰国际商业银行)。
（2）先创电子
先创电子系经江苏昆山经济技术开发区管理委员会以昆经开资（2000）字第233号文批准，
于2000年5月在江苏昆山成立的外商独资企业。该公司住所为江苏省昆山综合保税区楠梓路
333号，公司法人代表为林明彦，经营范围为：电脑、电子、通讯产品之周边设备的组装（国
家限制生产加工的产品除外）；线路板的后制程加工、包装；LED灯等照明器械及装置的设计
及组装；销售自产产品并提供产品的售后服务。
截至2018年12月31日，先创电子的注册资本和实收资本为2,250万美元，总资产为64,453
万元人民币，净资产为47,324万元人民币；2018年度实现营业收入36,680万元人民币，净利润
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为2,160万元人民币（上述财务数据已经审计）。
截至2019年9月30日，先创电子的注册资本和实收资本为2,250万美元，总资产为66,654万
元人民币，净资产为48,652万元人民币；2019年前三季度实现营业收入22,866万元人民币，净
利润为1,338万元人民币（上述财务数据未经审计）。
（3）沪照能源
沪照能源成立于2013年5月17日，工商注册地址为昆山综合保税区楠梓路333号3幢1楼北
侧，公司法人代表为林明彦。公司经营范围：光电照明器件及节能芯片、电源模块等光电应
用产品组件的研发、生产与销售；光电产品相关技术的咨询与服务；电子元器件和电子产品
的销售；车用控制系统等零组件的组装；数字移动通信信号放大器的生产及销售；无线局域
网信号放大器的生产与销售；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经
营、禁止经营的除外。
截至2018年12月31日沪照能源的注册资本和实收资本为2,600万元人民币，总资产为5,696
万元人民币，净资产为4,466万元人民币；2018年度实现营业收入3,906万元人民币，净利润为
272万元人民币。（上述财务数据已经审计）
截至2019年9月30日，沪照能源的注册资本和实收资本为2,600万元人民币，总资产为
5,699万元人民币，净资产为4,674万元人民币；2019年前三季度实现营业收入2,638万元人民
币，净利润为208万元人民币（上述财务数据未经审计）。
（4）新士电子
新士电子于1998年在新加坡设立，住所为2 Corporation Road #07-05 Corporation Place
Singapore (618494)，公司董事长为陈志康。该公司成立后曾一度从事印刷电路板的生产，后
由于经营情况不佳，于2001年起不再从事印刷电路板的制造业务，而转型专注于印刷电路板
的销售和工程服务业务。
截至2018年12月31日新士电子注册资本为2,642万美元，，总资产为511万美元，净资产
为507万美元；2018年度实现营业收入111万美元，净利润为77万美元, 2018年末美元对人民币
汇率中间价为6.8632（上述财务数据已经审计, 汇率数据来源于中国货币网）。。
截至2019年9月30日新士电子注册资本为2,642万美元，总资产为563万美元，净资产为
560万美元；2019年前三季度实现营业收入76万美元，净利润为53万美元，2019年9月末美元
对人民币汇率中间价为7.0729（上述财务数据未经审计，汇率数据来源于中国货币网）。
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2、Schweizer 及其相关公司基本情况
(1) Schweizer
Schweizer于1849年设 立，总部位于德 国，住所为 Einsteinstrasse 10 ,78713 Schramberg
Germany，主要经营印刷电路板的生产和销售。
截至2018年12月31日Schweizer注册资本为966.4万欧元，总资产为13,527万欧元，净资产
为6,298万欧元；2018年度实现营业收入12,984万欧元，净利润为51万欧元, 2018年末欧元对人
民币汇率中间价为7.8473（上述财务数据已经审计, 汇率数据来源于中国货币网）。
截至2019年9月30日Schweizer注册资本为966.4万欧元，总资产为18,717万欧元，净资产
为5,916万欧元；2019年前三季度实现营业收入9,753万欧元，净利润为-156万欧元，2019年9
月末欧元对人民币汇率中间价为7.7538（上述财务数据未经审计, 汇率数据来源于中国货币
网）。
(2) Schweizer Singapore
Schweizer Electronic Singapore Pte Ltd 于 2012 年 在 新 加坡 设 立， 住 所 为 4 BATTERY
ROAD#25-01 BANK OF CHINA BUILDING SINGAPORE(049908)，公司总经理Pank Yoke Lee,
该公司成立后一直从事印刷电路板的采购、销售和工程服务业务。
截至2018年12月31日Schweizer Singapore注册资本为368.53万新加坡元，总资产为1,184万
新加坡元，净资产为27万新加坡元；2018年度实现营业收入3,435万新加坡元，净利润为247
万新加坡元, 2018年末新加坡元对人民币汇率中间价为5.0062（上述财务数据已经审计, 汇率数
据来源于中国货币网）。
截至2019年9月30日Schweizer Singapore注册资本为368.53万新加坡元，总资产为1,948万
新加坡元，净资产为241万新加坡元；2019年前三季度实现营业收入4,295万新加坡元，净利
润为2,163万新加坡元，2019年9月末新加坡元对人民币汇率中间价为5.1355（上述财务数据未
经审计, 汇率数据来源于中国货币网）。
(3) 胜伟策
胜伟策是由德国SCHWEIZER ELECTRONIC AG公司投资的外商独资企业，总部位于德
国施兰贝格。公司于2017年12月18日成立，注册地址位于江苏省常州市金坛区白塔路2268
号，公司新建年产126万平方米印刷线路板项目总投资1.53亿欧元，注册资本5100万欧元，主
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要经营印刷电路板、封装电子产品的研发、设计、生产、销售、技术咨询、技术服务及售后
服务。法定代表人：Pang Yoke Lee
截止2018年12月31日胜伟策注册资本 为16,422万元，总资产为16,144 万元，净资产为
15,033万元；2018年无营业收入，净利润为-1,389万元（上述财务数据已经审计）。
截止2019年 9月30 日胜 伟策注 册资本 为27,640万 元，总 资产 为54,762万 元，净 资产为
25,339万元；2019年前三季度实现营业收入1,784万元，净利润为-912万元，（上述财务数据未
经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
1、楠梓电子及其相关公司与上市公司的关联关系
先创电子、沪照能源、新士电子均系楠梓电子直接或间接持有100%股权的子公司或孙公
司，楠梓电子之全资子公司沪士集团控股有限公司持有本公司股份221,555,421股,持股比例约
为12.85%。上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第四款“持有上市公司
5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人”规定的关联关系情形。
2、Schweizer 及其相关公司与上市公司的关联关系
鉴于Schweizer Singapore、胜伟策均为Schweizer直接或间接持有100%股权的子公司或孙公
司，且公司持有Schweizer约19.74%的股份，公司董事、总经理吴传彬先生目前兼任Schweizer
监事，故公司（下文如无特别说明，作为交易一方，均包含全资子公司、孙公司）与Schweizer 、
Schweizer Singapore、胜伟策的日常交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方均为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体，楠梓电子作为公众
公司已在中国台湾地区上市多年，具备良好的履约能力，楠梓电子及其子公司以往交易均能按
照协议或订单履约；Schweizer作 为公众公司已 在德国上市多年 ，具备良好的 履约能力，
Schweizer及其子公司以往交易均能按照协议或订单履约。
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三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、与楠梓电子及其相关公司关联交易主要内容
（1）基于我公司客户需求，经协商，楠梓电子根据订单将其生产的部分产品交由公司注
册于香港的全资子公司沪士国际有限公司（下称“沪士国际”）分销，并按市场定价。出于便
捷性考虑，公司与楠梓电子之间存在少部分代垫费用，主要是楠梓电子为公司垫付的UL材料
认证费，并根据实际代垫金额结算。
（2）先创电子在经营其主营业务电脑、电子、通信产品之周边设备的组装业务时，需要
采购部分印制电路板产品作为其原材料，公司根据其订单，按市场定价向其销售产品。另外因
客户指定，公司采取订单的形式向先创电子采购部分产品，并按市场定价。
同时，由于先创电子是位于综合保税区的企业，其部分国内供应商没有进出口权，为此先
创电子以市场价格向公司具有自营和代理各类商品进出口业务资格的子公司采购部分原物料。
因公司部分职工宿舍用房暂时闲置，为提高资产使用效率，2019年公司与先创电子按照市
场价格签订了房屋租赁协议，租期三年，租金按季度支付，按照不同房型，每月租金为：60
元/人、1000元/套、1570元/套。
（3）为向客户提供良好的销售服务，2015年我公司与新士电子签订了营销和服务协议，
约定由新士电子为公司部分产品在东南亚地区提供代理销售服务，负责市场开发和客户维护责
任；公司向新士电子支付的佣金比例为销售金额的1.5%-5%，合同有效期两年，并约定在合同
到期日的90天以前，如双方均未提出书面异议,协议以每两年为一个有效周期自动延续。经公
司第五届董事会第十二次会议审议同意，该协议在2017年、2018年继续有效；由于双方均未提
出书面异议，经公司第六届董事会第四次会议审议同意，该协议在2019年、2020年仍然有效。
（4）因公司厂区建设及维护需要，公司根据施工进展，通过零星订单的方式，以市场价
格向沪照能源定制了LED灯具等部分工程物资。同时沪照能源因生产需要，采取订单的形式向
公司采购部分印制电路板产品，并按市场定价。此外，2019年公司与沪照能源按照市场价格签
订了房屋租赁协议，租期三年，租金按季度支付，按照不同房型，每月租金分别为：60元/人、
1000元/套、1570元/套。
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2、与 Schweizer 及其相关公司关联交易主要内容
2014年4月25日，经公司第四届董事会战略委员会审议同意，公司与Schweizer签订了合作
框架协议，就广泛应用在全球汽车和工业领域的RF PCBs产品开展合作, Schweizer成为我公司
RF PCBs产品在欧洲的独家经销商，协议有效期为10年，可以延期。参照此框架协议，Schweizer、
Schweizer Singapore、胜伟策以订单形式，以市场价格向我公司采购印制电路板产品，同时为
了更好地服务于客户进一步的需求，公司以订单形式，以市场价格向Schweizer采购部分材料
及产品。公司上述关联交易的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司与先创电子签订的房屋租赁协议，公司与沪照能源签订的房屋租赁协议，公司与新士
电子签订的营销和服务协议，均已经公司第六届董事会第四次会议审议同意。上述协议的主要
内容参见上文。
除此之外，由于公司产品为定制化产品，公司与上述关联方发生的日常关联交易通常根据
实际需求采用个别订单形式。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司分销楠梓电子部分产品，完全基于客户需求，根据客户订单，并按照市场定价。
2、公司向先创电子销售产品、商品属于公司正常的销售活动，公司向先创电子采购部分
产品，系出于客户指定，并以市场价格计价。
3、向新士电子支付佣金亦系出于本公司在东南亚地区为客户提供良好销售服务的需要，
公司同期支付给其他非关联专业代理商的代理费，视其提供的服务不同通常为销售金额的
1%-5%。新士电子的代理费用是在上述条件基础上，根据代理责任、客户关系等确定。
4、公司以市场价格向沪照能源定制LED灯具等部分工程物资出于公司厂区建设及维护需
要；以市场价格向沪照能源销售少量产品、商品属于公司正常的销售活动。
5、公司向先创电子、沪照能源出租房屋是为了提高资产使用效率。
6、公司以订单形式，以市场价格向Schweizer、Schweizer Singapore、胜伟策销售产品，
是公司与Schweizer就广泛应用在全球汽车和工业领域的RF PCBs产品所开展的合作，公司以订
单形式，以市场价格向Schweizer采购部分材料及产品是为了更好地服务于客户进一步的需求。
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沪士电子股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计情况的公告
7、上述日常关联交易是基于本公司日常生产经营产生的，交易价格以市场价格为依据，
遵循公允、公平、公正的原则，未损害公司及中小股东利益。除绝对金额较小的房屋租赁业务
外，本公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，未对本公司独立性造
成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事同意公司将《关于2020年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易
预计情况的议案》、《关于2020年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预
计情况的议案》提交公司第六届董事会第十三次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：
经审慎审核，同意公司与楠梓电子、先创电子、沪照能源、新士电子、Schweizer、Schweizer
Singapore 、胜伟策2020年度日常关联交易及其预计。公司2020年度日常关联交易系基于公司
日常生产经营而发生，以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格,
没有违反公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东的利益。公司与关联方在业务、
人员、财务、资产、机构等方面独立。公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额
的比例低，不影响公司的独立性。关联交易决策程序符合《沪士电子股份有限公司章程》、《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及规范性文件规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
2、公司独立董事关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见。
3、公司独立董事关于2020年度日常关联交易预计的独立意见。
4、公司独立董事关于日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的核查情况说明及
专项意见。
5、相关日常关联交易的协议。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日
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