沪士电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告



证券代码：002463                  证券简称：沪电股份                  公告编号：2020-007


                            沪士电子股份有限公司

                   第六届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

     沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2020年2月17日以电话、
电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第十四次会议通知。会议于2020年2月
27日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，
公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本
次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了如下决议：

     1、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》，根据相关
要求，同意公司据此对原会计政策进行相应变更，并自2020年1月1日起执行上述
会计准则。

    执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不
涉及对以往年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。

    公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。《公司独立董事对相关事项
的 独 立 意 见 》 详 见 2020 年 2 月 28 日 公 司 指 定 披 露 信 息 的 媒 体 巨 潮 资 讯 网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

   《公司关于变更会计政策的公告》详见2020年2月28日公司指定披露信息的
媒体《证券时报》和巨潮资讯网。

    2、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
等相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的
资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2019年末对应收款项、存货、固定
资产等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值的迹象的金融资产在整个
存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产的可收回金额进
行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准
备。公司2019年度需计提的各项资产减值准备的金额约为9,817.17万元。

    公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，公司董事会审计委员会对此
出具了合理性说明。《公司独立董事对相关事项的独立意见》和《公司董事会审
计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明》详见2020年2月28日公
司指定披露信息的媒体巨潮资讯网。

   《公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见2020年2月28日公司指定
披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网。

   三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第六届董事会第十四次会议
决议》。


                                              沪士电子股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年二月二十八日




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