沪士电子股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告



证券代码：002463             证券简称：沪电股份                公告编号：2020-013




                        沪士电子股份有限公司

                   第六届监事会第十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2020年3月14日以通讯方
式发出召开公司第六届监事会第十二次会议通知。会议于2020年3月24日在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议
审议通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本项议案将提交公司2019年度股东大会审议。

     《公司2019年度监事会工作报告》详见2020年3月26日公司指定披露信息的
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    2、审议通过《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2019年度公司内
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部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2019年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

       《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年3月26日巨潮资讯网。


       3、审议通过《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》。


       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       《公司内部控制规则落实自查表》详见2020年3月26日巨潮资讯网。


       4、审议通过《关于<公司 2019 年度报告>及其摘要的议案》。


       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       同意将本项议案提交公司2019年度股东大会审议。

       《公司2019年度报告》详见2020年3月26日巨潮资讯网；《公司2019年度报
告摘要》详见2020年3月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯
网。


       5、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》。


       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       同意将本项议案提交公司2019年度股东大会审议。

       《公司2019年度财务报表及审计报告》详见2020年3月26日巨潮资讯网。


       6、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。


       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    同意将本项议案提交公司2019年度股东大会审议。

    公司2019年度利润分配预案的具体内容详见2020年3月26日刊登于《证券时
报》以及巨潮资讯网的《公司第六届董事会第十五次会议决议公告》。


    7、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据最新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等相关规定,对《公司监事会议事规则》进行修订。

    本项议案将提交公司2019年度股东大会审议。

    《<公司监事会议事规则>修订对照表》详见2020年3月26日巨潮资讯网。


    8、审议通过《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意公司董事会关于拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
2020年度审计机构的相关决议。

    同意将本项议案提交公司2019年度股东大会审议。


    三、备查文件

       1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十二次会议决
议。
                                                沪士电子股份有限公司监事会
                                                    二〇二〇年三月二十六日




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