沪士电子股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告



证券代码：002463           证券简称：沪电股份                公告编号：2020-016


                       沪士电子股份有限公司

                   关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、拟聘任会计师事务所的情况说明

    沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2020年3月24日召开的第六届董

事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过《关于拟续聘公司2020

年度审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) (以

下简称“普华永道中天”) 为公司2020年度的审计机构，聘期一年，并提请股东

大会授权管理层在不超过人民币200万元的范围内，与其协商审计费用并签订相

关协议。

    普华永道中天具备从事证券、期货相关业务的资格，拥有足够的具有必要素

质和专业胜任能力并遵守职业道德规范的人员，能够按照法律法规、职业道德规

范和业务准则的规定执行业务，具备为上市公司提供审计相关服务的丰富经验。

    普华永道中天在过往年度为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客

观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合

法权益。因此，公司拟续聘普华永道中天为公司2020年度的审计机构。

     二、拟聘任会计师事务所的基本情况

    1、机构信息

    普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准

于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财
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政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务

所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星

展银行大厦507单元01室。

    普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业

资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关

报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、

会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络

成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。普华永道中天已按照有关法律法规要

求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币

8,000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

    2、人员信息

    普华永道中天于2019年12月31日合伙人数为220人，从业人员数量为9,804

人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1,000人。

    3、业务信息

    普华永道中天经审计最近一个会计年度(2018年度)总收入为人民币51.72亿

元，其中：审计业务收入为人民币49.13亿(包含证券业务收入为人民币25.90亿

元)。2018年度财务报表审计客户数量为2,166家，其中A股上市公司数量为77家。

    普华永道中天服务的A股上市公司审计客户主要行业包括制造业，金融业，

交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，

房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和

供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。普华永道中天具有公司所在行

业审计业务经验。


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    4、执业信息

    拟聘任普华永道中天为公司的2020年度审计机构，普华永道中天及其从业人

员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注

册会计师为张津先生(项目合伙人)和凌雁女士，拟任项目质量复核合伙人为蒋颂

祎先生，其从业经历如下：

    张津先生1995年加入普华永道中天，长期从事审计、财务咨询与资本市场相

关的专业服务工作，现为中国注册会计师协会执业会员。张津先生曾任上海锦江

国际酒店发展股份有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、上海家化联合股份有

限公司等项目合伙人和签字会计师。

    蒋颂祎先生1995年加入普华永道中天，长期从事审计、财务咨询与资本市场

相关的专业服务工作，现为中国注册会计师协会执业会员和澳洲注册会计师公会

资深会员，兼任中国注册会计师协会审计准则委员会委员。蒋颂祎先生为多家上

市公司提供过IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等

证券业务审计服务。

    凌雁女士2013年加入普华永道中天，长期从事审计、财务咨询与资本市场相

关的专业服务工作，现为中国注册会计师协会执业会员。

    5、诚信记录

   普华永道中天及拟签字注册会计师张津先生、凌雁女士最近三年无任何刑事

处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况

    普华永道中天具备从事证券、期货相关业务的资格。本次续聘前，公司董事


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会审计委员会与普华永道中天进行了充分沟通，我们认为：普华永道中天具有为

上市公司提供审计相关服务的丰富经验。普华永道中天在过往年度为公司提供审

计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，

从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性和稳定

性，公司董事会审计委员会一致提议公司续聘普华永道中天担任公司2020年度审

计机构，并提议将《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》提交董事会审议。

    2、独立董事的事前认可情况和独立意见

    经审慎核查，我们认为：普华永道中天具备从事证券、期货相关业务的资格，

具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验。普华永道中天在过往年度为公司

提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪

尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，我们在事前一致同意

将《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并一致同

意续聘普华永道中天为公司2020年度审计机构。

    3、已履行及尚需履行的审议程序

    该事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审

议通过，并已提交公司将于2020年4月22日召开的2019年度股东大会审议。该事

项经2019年度股东大会审议通过后方始生效。

    四、备查文件

    1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

    2、公司第六届监事会第十二会议决议。

    3、独立董事对相关事项的独立意见。

    4、审计委员会履职的证明文件。

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    5、相关资质文件（拟聘任会计师事务营业执业证照、主要负责人和监管业

务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执

业证照和联系方式）。



                                           沪士电子股份有限公司董事会

                                              二〇二〇年三月二十六日




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