沪士电子股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告



证券代码：002463             证券简称：沪电股份                 公告编号：2020-025




                         沪士电子股份有限公司

                   第六届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2020年6月1日以通讯方式
发出召开公司第六届监事会第十四次会议通知。会议于2020年6月11日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议
审议通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划>首次授予部分限制性

股票第二个解除限售期及预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件

成就的议案》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划》
（下称“《激励计划》”）等相关规定，以及公司2017年度股东大会的相关授权，
经审核，监事会认为：《激励计划》首次授予部分限制性股票第二个解除限售期
及预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售（下称“本次解除限售”）条
件已成就，符合全部或部分解除限售条件的激励对象共计483人，可解除限售的

                                      1
                             沪士电子股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告


限制性股票的数量共计为17,443,333股，与其相关事项符合《公司法》、《上市
公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《激励计划》、《公司2018年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定。

    同意公司在解除限售期内，尽快办理本次解除限售相关事宜。

    同意将本项议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    《公司关于<公司2018年限制性股票激励计划>首次授予部分限制性股票第
二个解除限售期及预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的
公告》详见2020年6月12日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。


    2、审议通过《关于调整<公司 2018 年限制性股票激励计划>回购价格的议

案》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审核公司第六届董事会第十七次会议《关于调整<公司2018年限制性股票
激励计划>回购价格的议案》，监事会认为：公司董事会决议调整激励计划回购
价格的依据、审议程序等均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
以及《激励计划》的规定，合法有效。

    《公司关于调整<公司2018年限制性股票激励计划>回购价格及拟回购注销
部分限制性股票的公告》详见2020年6月12日公司指定披露信息的媒体《证券时
报》以及巨潮资讯网。


    3、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审核公司第六届董事会第十七次会议《关于拟回购注销部分限制性股票的
议案》，监事会认为：公司董事会决议拟回购注销部分限制性股票的依据、审议
程序等均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划》
                                     2
                               沪士电子股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告


的规定，合法有效。

    同意将本项议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    《公司关于调整<公司2018年限制性股票激励计划>回购价格及拟回购注销
部分限制性股票的公告》详见2020年6月12日公司指定披露信息的媒体《证券时
报》以及巨潮资讯网。


    4、审议通过《关于拟新增外汇衍生品交易额度的议案》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审核公司第六届董事会第十七次会议《关于拟新增外汇衍生品交易额度的
议案》，监事会认为：鉴于公司目前经营良好，财务状况稳健，有比较充裕的资
金和有效的内部控制制度，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的
前提下，使用暂时闲置自有资金，增加投资于与利率、汇率等挂钩的保本型结构
性存款的额度，有利于提高资金使用效益且风险可控，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    同意将本项议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    《公司关于拟新增外汇衍生品交易额度的公告》详见2020年6月12日公司指
定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。

       三、备查文件
        1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十四次会议决
议。
                                                 沪士电子股份有限公司监事会
                                                      二〇二〇年六月十二日




                                      3