沪士电子股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告



证券代码：002463             证券简称：沪电股份                 公告编号：2020-050


                      沪士电子股份有限公司

               第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2020年9月18日以电话、
电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第二十一次会议通知。会议于2020年9
月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到
董事9人，其中吴传彬先生、吴安甫先生、罗正英女士、李树松先生以通讯表决
方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本
次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于黄石沪士供应链管理有限公司为其购房客户向银行申请
按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为满足公司二级全资子公司黄石沪士供应链管理有限公司（下称“黄石供应
链”）房地产业务的需要，同意黄石供应链为购买其开发的金山邻里项目商品房
的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额合计不超过人民币1.2
亿元。担保期间为自提供贷款的银行与按揭贷款客户签订借款合同之日起至按揭
贷款客户所购商品房正式办妥抵押登记相关手续之日止。

    董事会认为：黄石供应链为购买其开发的金山邻里项目商品房的合格按揭贷
款客户提供阶段性连带责任担保，有助于其商品房的销售和资金回收速度，符合

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相关政策规定和房地产行业的商业惯例，其担保性质不同于一般的对外担保，风
险可控；本次担保符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见2020年9月29日刊登于公司
指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董
事关于二级全资子公司为其购房客户向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任
担保的的独立意见》。

    《公司关于二级全资子公司为其购房客户向银行申请按揭贷款提供阶段性
连带责任担保的公告》详见2020年9月29日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十一次会议
决议。

                                                沪士电子股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年九月二十九日




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