沪士电子股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告



证券代码：002463             证券简称：沪电股份                 公告编号：2021-016


                       沪士电子股份有限公司

               第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2021年4月12日以电话、
电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第二十六次会议通知。会议于2021年4
月22日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和
高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通
知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

     1、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   《公司2021年第一季度报告全文》详见2021年4月23日公司指定披露信息的
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年第一季度报告正
文》详见2021年4月23日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。

    2、审议通过《关于调整<关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公
司提供担保的议案>相关内容的议案》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司于2021年3月23日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》（下称“原议

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案”），并将其提交公司2020年度股东大会审议，详见公司指定披露信息的媒
体《证券时报》以及巨潮资讯网于2021年3月25日刊登的《公司关于拟向相关金
融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

    现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，同意将原议案中为子公
司提供连带担保事项调整为：同意公司为子公司沪士国际有限公司申请综合授信
提供折合总额不超过8亿元人民币的连带担保；同意公司为子公司黄石沪士电子
有限公司申请综合授信提供折合总额不超过2亿元人民币的连带担保。除对为子
公司提供连带担保事项进行调整外，原议案其余事项不变。

    同意将调整后的《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担
保的议案》提交公司2020年度股东大会审议。鉴于原议案内容已经本议案重新
调整，同意原议案不再提交公司2020年度股东大会审议。

   《公司关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的补充
公告》详见2021年4月23日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯
网。

   三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十五次、第
二十六次会议决议。



                                              沪士电子股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年四月二十三日




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