沪电股份：第七届董事会第三次会议决议公告2022-01-27
沪士电子股份有限公司第七届董事会第三会议决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2022-008
沪士电子股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2022年1月16日以通讯方
式发出召开公司第七届董事会第三次会议通知。会议于2022年1月26日在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中吴
礼淦先生、陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先生、张鑫先生、李树松先生以通
讯表决方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生
主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2022 年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关
联交易预计情况的议案》。
关联董事林明彦先生回避表决，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
鉴于昆山先创电子有限公司（下称“先创电子”）、沪照能源（昆山）科技
有限公司（下称“沪照能源”）、新士电子私人有限公司（WUS Printed Circuit
（Singapore）Pte.,Ltd.，下称“新士电子”）均为楠梓电子股份有限公司（下
称“楠梓电子”）直接或间接持有100%股权的子公司或孙公司，且楠梓电子的全
资子公司WUS GROUP HOLDINGS CO.,LTD.（沪士集团控股有限公司）持有公司5%
以上股份（持股比例约为12.85%），故公司（下文如无特别说明均包含全资子公
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司、孙公司）与楠梓电子、先创电子、沪照能源、新士电子的日常交易构成关联
交易。
基于公司客户需求，同意楠梓电子根据订单将其生产的部分产品交由公司分
销，并按市场定价，预计2022年分销金额不超过4,800万元人民币；出于便捷性
考虑，公司与楠梓电子之间存在少部分代垫费用，主要是楠梓电子为公司垫付的
UL材料认证等费用，并根据实际代垫金额结算，预计2022年代垫费用金额不超过
550万元人民币。
由于先创电子在经营其主营业务电脑、电子、通信产品之周边设备的组装业
务时，需要采购部分印制电路板产品作为其原材料，同意公司根据其订单，按市
场定价向其销售产品,预计2022年公司向其销售产品的金额不超过2,550万元人
民币。
同意公司通过零星订单的方式，以市场价格向沪照能源定制LED灯具等部分
工程物资，预计2022年金额不超过15万元人民币；同意公司根据订单，以市场价
格向沪照能源销售产品，预计2022年公司向其销售产品的金额不超过550万元人
民币。
经公司于2021年2月1日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司
与新士电子签订的营销和服务协议在2022年继续有效，预计2022年公司支付其佣
金不超670万元人民币。
同意公司分别与先创电子、沪照能源签订的房屋租赁协议，预计2022年公司
向先创电子收取的租金不超过15万元人民币，向沪照能源收取的租金不超过5万
元人民币。
独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见。
《公司关于2022年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易
预计情况的公告》详见2022年1月27日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司独立董事关于2022年度日
常关联交易预计的事前认可意见》、《公司独立董事关于2022年度日常关联交易
预计的独立意见》详见2022年1月27日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网。
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第三次会议决议。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
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