沪士电子股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告



证券代码：002463             证券简称：沪电股份               公告编号：2022-017




                       沪士电子股份有限公司

                   第七届监事会第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2022年3月11日以通讯方
式发出召开公司第七届监事会第四次会议通知。会议于2022年3月21日在公司会
议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本项议案将提交公司2021年度股东大会审议。

    《公司2021年度监事会工作报告》详见2022年3月23日公司指定披露信息的
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    2、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2021年度公司内
部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2021年度内部控制自我评价报告》
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真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    《公司2021年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》详见2022年3
月23日巨潮资讯网。


    3、审议通过《关于<公司 2021 年度报告>及其摘要的议案》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    同意将本项议案提交公司2021年度股东大会审议。

    《公司2021年度报告》详见2022年3月23日巨潮资讯网；《公司2021年度报
告摘要》详见2022年3月23日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资
讯网。


    4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意将本项议案提交公司2021年度股东大会审议。

    《公司2021年度财务报表及审计报告》详见2022年3月23日巨潮资讯网。


    5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司董事会提出的关于2021年度利润分配的预案，综合考虑了
公司中长期战略发展规划、实际经营情况、盈利状况等各方面因素，预案合理，
符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。

    同意将本项议案提交公司2021年度股东大会审议。
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       公司2021年度利润分配的预案具体内容详见2022年3月23日刊登于《证券时
报》以及巨潮资讯网的《公司第七届董事会第五次会议决议公告》。


       6、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。


       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       经审核，监事会认为：公司拟开展外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范
汇率或利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；针对外汇衍生品交易公司已建
立健全完善的内控制度，内控运行有效，相关风险管理控制措施切实可行，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形，决策程序亦符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，监事会对此表示同
意。

       同意将本项议案提交公司2021年度股东大会审议。

       《公司关于拟开展外汇衍生品交易的公告》详见2022年3月23日《证券时报》
以及巨潮资讯网。


       7、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》。


       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       经审核，监事会认为：公司目前资金比较充裕，在不影响正常经营前提下，
拟使用暂时闲置自有资金，适当投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品有利
于提高暂时闲置自有资金的使用效益；公司已建立健全相应的内控制度，内控运
行有效，适当投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品的风险整体可控，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，决策程序亦符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，监事会对此表示同
意。

       同意将本项议案提交公司2021年度股东大会审议。

       《公司关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告》详见
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2022年3月23日《证券时报》以及巨潮资讯网。


    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第四次会议决议。


                                            沪士电子股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年三月二十三日




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