沪士电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告



证券代码：002463             证券简称：沪电股份                公告编号：2023-006




                         沪士电子股份有限公司

                   第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2023年2月14日以通讯方
式发出召开公司第七届董事会第十五次会议通知。会议于2023年2月24日以通讯
表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列
席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参
会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2022年12
月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2022年末对应收款项、存货、
固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的
金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产的
可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上
对发生资产减值损失的资产计提减值准备。经公司财务部门初步测算，公司2022
年度需计提的各项资产减值准备的金额约为16,293.54万元，最终实际计提的各

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项资产减值准备的金额以经会计师事务所审计的财务数据为准。
    公司董事会审计委员会对此出具了合理性说明，独立董事对此发表了表示同
意的独立意见。
    《公司董事会审计委员会关于2022年度计提资产减值准备合理性的说明》、
《公司独立董事关于2022年度计提资产减值准备的独立意见》详见2023年2月25
日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司
关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见2023年2月25日公司指定披露信息
的媒体《证券时报》和巨潮资讯网。

   三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十五次会议决
议。




                                                  沪士电子股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年二月二十五日




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