广州海格通信集团股份有限公司独立董事

  关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》

等相关规定，我们作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，基于独立客观的判断，就公司第四届董事会第三十八次会议相关事项，

发表事前认可意见如下：

    一、关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见

    公司（含下属全资/控股子公司）预计 2019 年与广州无线电集团有限公司、

广州广电运通金融电子股份有限公司等关联人发生总计约 13,000 万元的日常关

联交易。我们认为上述交易行为属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，

有利于公司的发展。该关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符

合有关法律、法规的要求及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损

害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三十

八次会议进行审议，关联董事需要回避表决。

    二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

    我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职

守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映

公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘立信会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会

第三十八次会议进行审议。
（此页无正文，为广州海格通信集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第

三十八次会议相关事项的事前认可意见之签字页）




    独立董事签名：




       李   非                李进一                万良勇




                                                        2019 年 4 月 8 日