证券代码：002465         证券简称：海格通信       公告编号：2019-024 号




                广州海格通信集团股份有限公司
   关于对全资孙公司增资、变更名称及经营范围的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日

召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对全资孙公司广州海格

天腾传媒有限公司增资、更名并变更经营范围的议案》，同意公司全资子公司北

京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产”）使用自有资金人民币 4,950

万元向其全资子公司广州海格天腾传媒有限公司（以下简称“海格天腾”）进行

增资、变更公司名称及经营范围。本次增资完成后，海格天腾注册资本由人民币

50 万元增加至人民币 5,000 万元，海格资产仍持有其 100%股权。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本

次向全资孙公司增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

    本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

    一、 海格天腾基本情况

    1、公司名称：广州海格天腾传媒有限公司

    2、统一社会信用代码：91440101MA59KRBY5G

    3、住所：广州高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

    4、法定代表人：余青松

    5、注册资本：人民币 50 万元

    6、成立日期：2017 年 3 月 28 日
    7、 经营范围：图书出版;期刊出版;音像制品出版;电子出版物出版;电影和

影视节目制作;音像制品制作;音像制品及电子出版物零售;音像制品及电子出版

物批发;图书批发;图书、报刊零售;电影放映;网上电影服务;物联网服务;互联网

出版业;企业形象策划服务;策划创意服务;市场营销策划服务;体育营销策划服

务;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、

艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经

营）;图书出版选题项目的技术咨询、技术服务;广告业;企业管理服务（涉及许

可经营项目的除外）;企业管理咨询服务;公共关系服务;市场调研服务;航天科技

知识的推广;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类

商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审

批类商品除外）。

    8、 主要财务数据：

                                                        单位：人民币元
                    2017年12月31日                2018年12月31日

资产总额                 22,129.92                  22,967.91

负债总额                   0.00                        0.00

 净资产                  22,129.92                  22,967.91

                         2017年度                    2018年度

营业收入                   0.00                        0.00

营业利润                 -7,870.08                  -1,129.53

 净利润                  -7,870.08                  -1,129.53


    二、 变更事项

    根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟对全资孙公司海格天腾实施以下

事项：

    1、 增加注册资本

    由公司全资子公司海格资产使用自有资金人民币 4,950 万元向海格天腾进
行增资。增资完成后，海格天腾注册资本由人民币 50 万元增加至人民币 5,000

万元，海格资产持股比例为 100%。

    2、 变更公司名称

    原公司名称：广州海格天腾传媒有限公司

    拟变更公司名称：广州海格天腾投资管理有限公司（暂定名，以工商行政主

管部门核准名称为准）

    3、 变更经营范围

    经营范围拟变更为：企业自有资金投资；企业管理服务；企业管理咨询服务；

投资和资产管理；创业投资、股权投资；股权投资基金管理和资产受托管理；投

资、融资等资本运作的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）。

    三、 本次变更事项的目的及对公司的影响

    1、 公司坚持“产业+资本”双轮驱动及“军民融合”发展战略，不断强化“无

线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域业务布局和协调发展，

积极务实推进资本运作，本次对海格天腾进行增资、更名并变更经营范围，是拟

依托海格天腾作为投资平台，围绕公司产业链的重点领域、关键核心技术等进行

相关战略投资，不断提升企业持续发展能力及核心竞争力。

    2、 本次对海格天腾增资、更名并变更经营范围不会导致公司合并报表范围

发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    四、 本次变更事项存在的风险

    本次对海格天腾增资、更名并变更经营范围后，其主要是计划开展投资业务，

可能面临投资风险、管理风险、业务经营风险等。公司将加强内部控制和风险防

范机制的建立和运行，促进相关投资业务稳健发展。公司将根据相关法律、法规、

规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，履行信息披露义务。敬请投资者注意投

资风险。
五、 备查文件

1、公司第四届董事会第三十八次会议决议




                                        广州海格通信集团股份有限公司

                                                 董   事   会

                                              2019 年 4 月 19 日