证券代码：002465                证券简称：海格通信       公告编号：2020-028 号



                    广州海格通信集团股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于公司控股子公司武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）2019

年度未完成业绩承诺，嘉瑞科技原股东刘珩 2019 年度需补偿股份数量 876,169

股，由公司以 1 元价格回购后注销，公司注册资本将由 2,305,324,840 元变更为

2,304,448,671 元。依据上述情况，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关

规定，公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于

修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行相应的修改，并授权公司管

理层办理注册资本和《公司章程》变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更

登记等事宜。

    《公司章程》具体修订的条款如下：
  序号                  修订前                               修订后

         第六条 公司注册资本：2,305,324,840    第六条 公司注册资本：2,304,448,671
   1
         元人民币                              元人民币
         第二十六条 公司股份总数为             第二十六条 公司股份总数为
   2
         2,305,324,840 股。……                2,304,448,671 股。……

    本事项尚需提交公司股东大会审议。



   特此公告。


                                                广州海格通信集团股份有限公司

                                                              董 事 会
                                                          2020 年 4 月 18 日