海格通信:第五届董事会第九次会议决议公告2020-06-24
证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-040 号
广州海格通信集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第九次会
议于 2020 年 6 月 22 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2020
年 6 月 18 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人
员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:
一、 审议通过了《关于全资子公司海华电子企业(中国)有限公司公开挂牌
转让持有广州海华交通科技有限公司 40%股权的议案》
基于公司发展战略和投资规划,聚焦主业,优化资产配置,公司董事会同意
全资子公司海华电子企业(中国)有限公司(以下简称“海华电子”)公开挂牌转
让其持有的广州海华交通科技有限公司(以下简称“海华交通”)40%的股权,依
据评估公司出具的评估报告,本次股权转让挂牌底价为 150.288 万元,占公司最
近一期经审计净资产的 0.0157%,最终交易价格和交易对方将根据竞买结果确定。
转让后,海华电子将不再持有海华交通股权。公司董事会授权经营层办理本次股
权转让事宜并签署相关文件。
由于本次股权转让采取公开挂牌转让的方式,交易对方尚未确认,故目前无
法判断是否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本
次交易不构成重大资产重组。
表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
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广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 24 日
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