证券代码：002465         证券简称：海格通信         公告编号：2020-051 号



                 广州海格通信集团股份有限公司
              第五届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日以书

面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届

董事会第十一次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 20 日在广州市黄埔大道西平云

路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心以现场与通讯相结合方式召开。会议应

到董事 9 名，实到董事 9 名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长

主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

    一、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    根据财政部 2017 年 7 月发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收

入>的通知》（财会〔2017〕22 号）文件规定，要求境内上市企业自 2020 年 1 月

1 日起执行新收入准则，会议同意公司按此规定和要求进行会计政策变更。

    表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

    独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、 审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年半年度报告摘要》；《2020

                                     1
年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、 审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》。

    独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

    为提高闲置募集资金使用效率，保障公司和股东利益，会议同意公司控股子

公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）在合理规划

使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，

使用不超过 2,000 万元暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。在

上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为 2020 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 27

日。公司董事会授权驰达飞机管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、

实际投资金额确定、协议的签署等。

    表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金购买

银行理财产品的公告》。

    独立董事发表了独立意见，独立财务顾问发表了核查意见，具体内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。



                                            广州海格通信集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2020 年 8 月 22 日


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