证券代码：002465         证券简称：海格通信         公告编号：2020-060 号



                 广州海格通信集团股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 10 月 22 日以书

面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届

董事会第十二次会议的通知，会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开。公司 9

名董事全部参与了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

    与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

    一、 审议通过《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第三季度报告正文》；《2020

年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、 审议通过《关于修改公司<对外捐赠管理制度>的议案》

    为了进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，公司

组织对《对外捐赠管理制度》进行了修订。

    表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    修订后的《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2020 年 11 月 17 日（星期二）下午 14:30 在广州市天河区黄
埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心召开 2020 年第一次临时

股东大会。

    表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第一次临时股东

大会的通知》。

     特此公告。




                                             广州海格通信集团股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                   2020 年 10 月 30 日