证券代码：002465           证券简称：海格通信             公告编号： 2020-069 号



                         广州海格通信集团股份有限公司
                     2020 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、 会议召开情况

    1、会议通知

    广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”或“上市公司”）于 2020 年 10

月 30 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    2、召开方式

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2020 年 11

月 17 日 14:30 在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中

心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 17

日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    3、会议召集人：公司第五届董事会

    4、主持人：董事长杨海洲先生

    会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。


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   二、 会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 692,621,735 股，占上市公司总股份

的 30.0559％。

    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 666,612,749 股，占上市公司总股份

的 28.9272％。

    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 26,008,986 股，占上市公司总股份的

1.1286％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 40,405,103 股，占上市公司总股份的

1.7534％。

    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 14,396,117 股，占上市公司总股份的

0.6247％。

    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 26,008,986 股，占上市公司总股份的

1.1286％。

    3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

   三、 提案审议情况

    会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

    本提案采用累积投票的方式对两名候选人逐个表决，补选白子午先生、陈炜女士

为公司第五届监事会非职工代表监事。田云毅先生、诸岗先生不再担任公司非职工代

表监事。

    累积投票表决结果如下：




                                      2
                                           占与会有表                        占中小投资者
 序                          与会股东                      中小投资者                       表决
               议案                          决权股份                        有效表决权
 号                          同意票数                        同意票数                       结果
                                             总数比例                        股份总数比例
        补选白子午先生为公
1.01    司第五届监事会非职   691,289,353        99.8076%    39,072,721           96.7024%   通过
        工代表监事
        补选陈炜女士为公司
1.02    第五届监事会非职工   693,522,751   100.1301%        41,306,119          102.2300%   通过
        代表监事


      四、 律师出具的法律意见

       本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所梁深、杜旭豪律师现场见证，并

出具了法律意见书。

       法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、

表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施

细则》和《公司章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

      五、 备查文件

       1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东

大会决议；

       2、北京市康达（广州）律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司 2020 年

第一次临时股东大会的法律意见书。



       特此公告。




                                                           广州海格通信集团股份有限公司

                                                                        董     事   会

                                                                 2020 年 11 月 18 日




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