证券代码：002465         证券简称：海格通信       公告编号：2020-073 号



                 广州海格通信集团股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 1 日以

书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五

届董事会第十四次会议的通知，会议于 2020 年 12 月 4 日以通讯方式召开。公司 9

名董事全部参与了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

    与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

    一、审议通过《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司对外捐赠的议案》

    为积极履行社会责任，会议同意公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司

向新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县捐赠帮扶资金 5 万元，用于脱贫攻坚、基层

组织建设和基层干部、技术人员培训等工作。

    表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    特此公告。



                                           广州海格通信集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                   2020 年 12 月 8 日