广州海格通信集团股份有限公司独立董事

   关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》

等相关规定，我们作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，基于独立客观的判断，就公司第五届董事会第十六次会议相关事项，

发表如下事前认可意见：

    一、关于拟受让参股公司股权并签署《股权转让意向书》暨关联交易的事

前认可意见

    我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的《关于拟受让参股公司

股权并签署<股权转让意向书>暨关联交易的议案》等有关资料，并就相关事宜和

我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，认为：公司与广州广

电研究院有限公司（以下简称“广电研究院”）签订《股权转让意向书》，拟收购

其持有长沙海格北斗信息技术有限公司（以下简称“长沙海格”）的部分股权，

符合公司的战略投资规划及长远利益，有利于加强公司与长沙海格在北斗导航领

域的战略协同，进一步提升公司在北斗导航业务领域的实力。本次交易事项不会

对公司生产经营造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益

的情形。本事项构成关联交易，董事会审议该事项时，关联董事需回避表决，我

们同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

    二、关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的事前认可意见

    我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的《关于放弃参股公司增

资优先认缴权暨关联交易的议案》等有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题

与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，认为：公司放弃参股公司长沙海格增

资优先认缴权，符合公司的战略投资规划及长远利益，有利于长沙海格进一步发

挥产业链协同效应，提升长沙海格的综合竞争力，促进长沙海格良性运营和可持


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续发展，不会对公司生产经营造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是

中小股东利益的情形。本事项构成关联交易，董事会审议该事项时，关联董事需

回避表决，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

    三、关于公司参与设立股权投资基金暨关联交易的事前认可意见

    我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的《关于公司参与设立股

权投资基金暨关联交易的议案》等有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与

公司董事会及管理层进行了深入的探讨，认为：公司参与设立投资基金，围绕公

司主营业务无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务等领域筛选优质标

的进行投资，有利于加快落实公司“产业+资本”双轮驱动发展战略，实现以资

本驱动产业发展的目的。

    本次参与设立投资基金构成关联交易，投资事项及相关费用遵循公平合理原

则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营

成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不

会因上述关联交易而对关联方形成依赖。董事会审议该事项时，关联董事需回避

表决，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。




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（此页无正文，为广州海格通信集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第

十六次会议相关事项的事前认可意见之签字页）




    独立董事签名：




      李新春                  李映照                胡鹏翔




                                                       2021 年 1 月 28 日




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