证券代码：002465          证券简称：海格通信         公告编号：2021-011 号



                广州海格通信集团股份有限公司
              关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日

召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了

《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》和《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案需提交股东大会审议。

现将相关事宜公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案的基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2020 年

实现净利润 1,058,224,142.53 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提

取法定盈余公积金 105,822,414.25 元后，公司可供股东分配利润为

2,300,174,400.25 元（含以前年度未分配利润 1,347,772,671.97 元）

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2020

年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2020 年度利润分配预案如下：

    以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 2,304,448,671 股为基数，每 10 股派发现

金股利 1.32 元（含税），派发现金红利 304,187,224.57 元，剩余未分配利润

1,995,987,175.68 元结转至下一年度。2020 年度不送红股，不进行资本公积转

增股本。

    2020 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 585,623,751.25 元，现金分

红总额占 2020 年归属于上市公司股东净利润的比例为 51.94%。



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    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第五届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，

审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东

大会审议。

    2、监事会审议情况

    监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司

股东特别是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有

关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章

程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次 2020 年度利润

分配预案。

    3、独立董事意见

    公司 2020 年度利润分配预案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的

资金需求，符合《公司法》、《公司章程》及监管部门关于利润分配的有关规定，

有利于上市公司的长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益

的情况。同意公司 2020 年度利润分配预案。

    三、其他说明

    1、近三年，公司每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比

例平均约 55.86%，持续高比例现金分红，可以让全体股东充分分享公司经营成

果，并增强对公司未来发展的信心；同时彰显了公司坚持引导投资者形成“价值

投资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心。

    2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定

性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

    2、公司第五届监事会第十次会议决议；



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3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                                   广州海格通信集团股份有限公司

                                            董 事 会

                                         2021 年 3 月 20 日




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