证券代码：002465         证券简称：海格通信         公告编号：2021-027 号


                   广州海格通信集团股份有限公司
              第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次

会议于 2021 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于

2021 年 4 月 16 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列

席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

    一、 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计估

计变更的公告》。

    独立董事发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    二、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政

策变更的公告》。

    独立董事发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    三、 审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

    表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度

报告正文》；《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。




                                             广州海格通信集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                     2021 年 4 月 24 日