证券代码：002465           证券简称：海格通信        公告编号： 2021-042 号



                         广州海格通信集团股份有限公司
                     2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一 、 会 议 召 开 情况

    1、会议通知

    广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”或“上市公司”）于 2021 年 7

月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    2、召开方式

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2021 年 7

月 30 日 14:30 在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中

心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 30

日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    3、会议召集人：公司第五届董事会

    4、主持人：董事长杨海洲先生

    会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。


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    二 、 会 议 出 席 情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 684,396,688 股，占上市公司总股份

的 29.6989％。

    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 657,206,179 股，占上市公司总股份

的 28.5190％。

    通过网络 投票的 股东 56 人，代 表股份 27,190,509 股， 占上 市公司 总股份的

1.1799％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 32,180,056 股，占上市公司总股份的

1.3964％。

    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 4,989,547 股，占上市公司总股份的

0.2165％。

    通过网络 投票的 股东 56 人，代 表股份 27,190,509 股， 占上 市公司 总股份的

1.1799％。

    3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

    三 、 提 案 审 议 情况

    会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    总表决情况：

    同意 682,774,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7630％；反对 1,344,800

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1965％；弃权 277,400 股（其中，因未投票默认

弃权 13,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0405％。

    中小股东总表决情况：



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       同意 30,557,856 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9590％；反对 1,344,800

股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1790％；弃权 277,400 股（其中，因未投票默认

弃权 13,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8620％。

    2、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

       同意 682,830,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7711％；反对 1,358,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1985％；弃权 208,000 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0304％。

    中小股东总表决情况：

       同意 30,613,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1327％；反对 1,358,300

股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2209％；弃权 208,000 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6464％。

       本议案为特别决议，由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通

过。

    3、审议通过了《关于投资建设海格天枢研发中心大楼的议案》

    总表决情况：

       同意 682,513,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7249％；反对 1,883,102

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2751％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

       同意 30,296,954 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1482％；反对 1,883,102

股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

       四 、 律 师 出 具 的法 律 意 见

       本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所李寅荷、罗漪铭律师现场见证，

并出具了法律意见书。
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    法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、

表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施

细则》和《公司章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东

大会决议；

    2、北京市康达（广州）律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司 2021 年

第一次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。




                                               广州海格通信集团股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                     2021 年 7 月 31 日




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