证券代码：002465         证券简称：海格通信         公告编号：2022-020 号


                   广州海格通信集团股份有限公司
             第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九

次会议于 2022 年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会

于 2022 年 4 月 15 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其

他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

    一、 审议通过《2022 年第一季度报告》

    表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    详见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度

报告》。

    二、 审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》

    由于此项议案涉及关联交易，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先

生、李铁钢先生、邓家青先生、刘彦先生回避了表决。独立董事发表了事前认可

意见和独立意见。

    表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，回避票 6 票。

    详见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展保理业
务暨关联交易的公告》。

    独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独

立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董

事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

     特此公告。




                                          广州海格通信集团股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                 2022 年 4 月 20 日