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公司公告

海格通信:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-12-30  

                          证券代码:002465          证券简称:海格通信           公告编号: 2022-057 号



                       广州海格通信集团股份有限公司
                     2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次股东大会无否决提案的情况;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、 会议召开情况

    广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于 2022 年

12 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》

(公告编号:2022-055 号)。

    (一)会议召开时间

    1、现场会议时间:2022 年 12 月 29 日(星期四)下午 14:30

    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022

年 12 月 29 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任

意时间。

    (二)现场会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产

业园模拟器三楼会议中心

    (三)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

    (四)召集人:公司董事会

    (五)主持人:董事长余青松先生

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司


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章程》的有关规定。

   二、 会议出席情况

    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 35 人,代表股份 662,370,754 股,占上市公司总股份

的 28.7431%。

    其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 607,420,614 股,占上市公司总股份

的 26.3586%。

    通过网络投票的股东 30 人,代表股份 54,950,140 股,占上市公司总股份的

2.3845%。

    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的中小股东 33 人,代表股份 57,412,140 股,占上市公司总

股份的 2.4914%。

    其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 2,462,000 股,占上市公司总股

份的 0.1068%。

    通过网络投票的中小股东 30 人,代表股份 54,950,140 股,占上市公司总股份的

2.3845%。

    3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

   三、 提案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

    1、审议通过了《关于公司董事长兼任总经理的议案》

    总表决情况:

    同意 661,986,175 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9419%;反对 384,579

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0581%;无弃权票。

    中小股东总表决情况:

    同意 57,027,561 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3301%;反对 384,579

股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6699%;无弃权票。


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   四、 律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市康达(广州)律师事务所张启欣律师、张严律师现场见证,

并出具了法律意见书。

    法律意见书认为:本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表

决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细

则》和海格通信章程等相关规定,本次会议的决议合法、有效。

   五、 备查文件

    1、经与会董事签字确认的公司 2022 年第三次临时股东大会决议;

    2、北京市康达(广州)律师事务所出具的公司 2022 年第三次临时股东大会法律

意见书。

    特此公告。




                                                 广州海格通信集团股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                        2022 年 12 月 30 日




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