证券代码：002465         证券简称：海格通信        公告编号：2023-005 号



                 广州海格通信集团股份有限公司
       关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召

开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了公司向特定

对象发行股票的相关议案，《广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度向特定对

象发行 A 股股票预案》及相关文件已于 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意审阅。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指

引——发行类第 7 号》等规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账

时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度

末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行

人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”

    经中国证监会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股

份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574 号）核准，同意公司

向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司通过非公开发行方式向

特定投资者发行人民币普通股（A 股）67,446,546 股，发行价为每股人民币 10.36

元，本次募集配套资金总额为人民币 698,746,216.56 元，扣除股份发行费用

16,000,000.00 元，承销费用 4,000,000.00 元后，广发证券股份有限公司将募集资金

余额 678,746,216.56 元（其中剩余发行费用 4,578,644.18 元，中介机构相关费用

1,956,662.73 元暂未扣除）汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开

立的存款账户。上述募集资金已经于 2017 年 6 月 20 日到位，业经立信会计师事

务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第 ZC10574 号验资报告予以验
证。

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    鉴于公司前次募集资金到账时间（2017 年 6 月 20 日）距今已满五个会计年度，

且最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的

情况，因此公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报

告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

    特此公告。




                                           广州海格通信集团股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                    2023 年 3 月 16 日




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