证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2023-017 号
广州海格通信集团股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资/控股子
公司根据日常生产经营需要，预计 2023 年度将与公司控股股东广州无线电集团
有限公司及其控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关联
方发生日常关联交易，总金额约为人民币 1.68 亿元。
公司于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余青松先生、黄跃珍先生、
杨文峰先生、余少东先生、钟勇先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可
意见和独立意见。
（二）释义
释义项 指 释义内容
无线电集团 指 广州无线电集团有限公司
广电计量 指 广电计量检测集团股份有限公司
广电运通 指 广州广电运通金融电子股份有限公司
广哈通信 指 广州广哈通信股份有限公司
广电城市 指 广州广电城市服务集团股份有限公司
广电智能 指 广州广电智能科技有限公司
广州信投 指 广州信息投资有限公司
长沙金维 指 长沙金维信息技术有限公司
平云资本 指 广州广电平云资本管理有限公司
华信泰 指 北京华信泰科技股份有限公司
1
（三）预计日常关联交易类别和金额
公司（含下属全资/控股子公司）预计 2023 年与相关关联人发生日常关联
交易的情况如下：
单位：人民币 万元
合同签订 截至披露
关联交 关联交易 关联交易 上年发生
关联人 金额或预 日已发生
易类别 内容 定价原则 金额
计金额 金额
广电计量 仪器采购 市场定价 100 26.97 18.14
长沙金维 采购商品 市场定价 5,000 45.88 1,795.60
广电运通 采购商品 市场定价 200 0 1.30
向关联
平云资本 采购商品 市场定价 350 0 11.71
人采购
商品 广电信投 材料采购、
市场定价 100 0 1,548.45
（含广电智能） 结构件加工
华信泰 采购商品 市场定价 300 0 24.78
小计 -- -- 6,050 72.85 3,399.98
检测服务、
接受关 广电计量 市场定价 2,500 1.21 886.66
设备校准
联人提 广电城市 物业管理 市场定价 1,500 67.82 1,633.93
供的服
广电运通 试验检测 市场定价 3,500 968.95 6,239.51
务
小计 -- -- 7,500 1,037.97 8,760.11
向关联 无线电集团 承租物业 市场定价 30 0 55.42
人承租 广电城市 承租物业 市场定价 10 0.58 12.08
房屋/车
位 小计 -- -- 40 0.58 67.50
无线电集团 技术服务 市场定价 10 0 5.69
向关联 广电计量 商品/服务 市场定价 100 0.38 3.23
人销售 广哈通信 商品/服务 市场定价 300 1.68 172.62
商品/服 长沙金维 商品/服务 市场定价 1,000 0 425.32
务 广州信投 施工服务 市场定价 1,000 0 133.47
小计 -- -- 2,410 2.06 740.33
向关联 广电计量 物业出租 市场定价 400 64.60 380.35
人出租 平云资本 物业出租 市场定价 250 34.39 201.61
房屋/车 华信泰 物业出租 市场定价 150 0 147.59
位 小计 -- -- 800 98.99 729.55
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司（含下属全资/控股子公司）2022 年度与相关关联人发生日常关联交易
2
的情况如下：
单位：人民币 万元
实际发生 实际发生
实际
关联交 关联交易 预计 额占同类 额与预计 披露日期及索
关联人 发生
易类别 内容 金额 业务比例 金额差异 引
金额
（%） （%）
材料采购、
广电智能 1,548.45 2,400 1.00 -35.48
结构件加工
向关联
人采购 广电计量 仪器采购 18.14 150 0.01 -87.91
商品 长沙金维 货物采购 1,795.60 2,550 1.16 -29.58
小计 -- 3,362.19 5,100
计量检测、
广电计量 886.66 1,300 50.70 -31.80
环境试验
接受关 广电城市 物业管理 1,633.93 2,500 95.29 -34.64
联人提
广电运通 试验检测 6,239.51 8,000 12.43 -22.01
供的服
务 技术服务/
平云资本 614.59 700 1.22 -12.20 登刊在《中国证
代理服务
券报》、《证券时
小计 -- 9,374.69 12,500 报》、《证券日
向关联 无线电集团 承租物业 55.42 110 4.24 -49.62 报》、《上海证券
人承租 报》和巨潮资讯
房屋/ 广电城市 承租物业
12.08 30 0.92 -59.73 网上的《关于
车位 小计 -- 67.50 140 2022 年度日常
关联交易预计的
广电计量 商品/服务 3.23 100 0.00 -96.77
公告》和《关于
广电运通 商品/服务 2.83 50 0.00 -94.34 调增 2022 年度
广哈通信 商品/服务 172.62 600 0.05 -71.23 日常关联交易预
向关联 长沙金维 商品/服务 425.32 1,000 0.13 -57.47 计的公告》
人销售
广电城市 商品/服务 0.53 10 0.00 -94.80
商品/
服务 广州信投 施工服务 133.47 100 0.04 33.47
广电智能 施工服务 0.57 1,100 0.00 -99.95
平云资本 技术服务 55.55 50 0.02 11.10
小计 -- 794.12 3,010
广电计量 物业出租 380.35 500 6.01 -23.93
向关联
人出租 广电城市 物业出租 44.22 200 0.70 -77.89
房屋/ 平云资本 物业出租 201.61 250 3.19 -19.36
车位
小计 -- 626.18 950
3
实际发生 实际发生
实际
关联交 关联交易 预计 额占同类 额与预计 披露日期及索
关联人 发生
易类别 内容 金额 业务比例 金额差异 引
金额
（%） （%）
公司 2022 年度部分日常关联交易实际发金额与预计金额
公司董事会对日常关联交易实 存在较大差异，是因为公司预计的日常关联交易额度是
际发生情况与预计存在较大差 双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方
异的说明 实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定
性。
公司 2022 年度日常关联交易是按照双方实际签订合同金
额和执行进度确定，2022 年度日常关联交易预计是双方
公司独立董事对日常关联交易
在 2022 年度可能发生业务的上限金额，具有较大的不确
实际发生情况与预计存在较大
定性。公司与关联方实际发生的交易根据市场原则定价，
差异的说明
公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于
公司的持续稳健发展。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、无线电集团
法定代表人：黄跃珍
注册资本：100,000 万元
住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金
投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场
地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品
批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配
套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产
品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报
关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设
备批发。
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 5,704,393.78 万元，净资产
3,140,332.83 万元；2022 年营业收入 1,805,662.30 万元，净利润 185,633.77 万元。
4
（数据未经审计）
2、广电计量
法定代表人：李瑜
注册资本：57,522.5846 万元
住所：广州市番禺区石碁镇岐山路 8 号 150
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
经营范围：海洋环境服务；环境保护监测；生态资源监测；机动车检验检
测服务；计量服务；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染
防治服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安
全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究
和试验发展；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训
（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子、机械设备维护
（不含特种设备）；仪器仪表修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；消防技术服
务；物业管理；汽车租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；安全评价业务；职业卫生技术服务；
放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射监测；室内环境检测；雷电防护装
置检测；特种设备检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程质量检测；农
产品质量安全检测；认证服务；检验检测服务；国防计量服务；船舶检验服务；
道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。
财务状况：2022 年 9 月 30 日，总资产 546,709.52 万元，净资产 338,294.51
万元；2022 年前三季度营业收入 165,996.95 万元，净利润 7,509.32 万元。（来
源于广电计量披露的第三季度报告，数据未经审计）
3、广电运通
法定代表人：陈建良
注册资本：248,338.2898 万元
5
住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用
设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术
防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支
持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统
运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；各类工程建设活动；技
术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；
第一类增值电信业务。
财务状况：2022 年 12 月 31 日，总资产 2,018,547.92 万元，净资产 1,161,015.42
万元；2022 年度营业收入 750,114.04 万元，净利润 82,554.56 万元。（来源于广
电运通披露的业绩快报，数据未经审计）
4、广哈通信
法定代表人：孙业全
注册资本：20,764.2172 万元
住所：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及
配套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批
发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；
房屋租赁；通信设施安装工程服务。
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 95,828.03 万元，净资产 66,077.27
万元；2022 年度营业收入 38,335.97 万元，净利润 4,881.52 万元。（来源于广哈
通信披露的业绩快报，数据未经审计）
5、广电城市
法定代表人：裴佳敏
6
注册资本：5,000 万元
住所：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：艺术表演场馆管理服务；物业管理；防虫灭鼠服务；电气防火
技术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；全民健身科技服务；房地
产咨询服务；计算机技术开发、技术服务；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；
场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；建筑物空调设备、通风设备系统安
装服务；房地产中介服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开
发；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服
务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商
品除外）；企业自有资金投资；五金零售；企业管理服务（涉及许可经营项目
的除外）；餐饮管理；科技项目招标服务；资产管理（不含许可审批项目）；
投资管理服务；建筑物排水系统安装服务；酒店管理；市场营销策划服务；会
议及展览服务；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；电子、通信与
自动控制技术研究、开发；科技中介服务；科技项目代理服务；社区、街心公
园、公园等运动场所的管理服务；科技信息咨询服务；园林绿化工程服务；机
电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产
品批发；水污染治理；家庭服务；软件开发；劳动防护用品批发；劳动防护用
品零售；日用家电设备零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；
保安培训；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；人才
培训。
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 69,650.86 万元，净资产 36,116.37
万元；2022 年营业收入 112,283.12 万元，净利润 7,777.33 万元。（数据未经审
计）
6、广州信投
法定代表人：钱喆
注册资本：48,387.0968 万元
住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 22 层
7
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；市政公用工程施工；工程
施工总承包；市政设施管理；工程项目管理服务；计算机技术开发、技术服务；
信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；通讯设备及配
套设备批发；软件开发；计算机房维护服务；物业管理；电子产品设计服务；
电子工程设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；销售本公司生产
的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可
证后方可经营）；物联网服务。
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 31,305.24 万元，净资产 24,171.56
万元；2022 年度营业收入 5,173.32 万元，净利润-4,346.79 万元。（数据未经审
计）
7、长沙金维
法定代表人：刘彦
注册资本：9,676.4587 万元
住所：长沙高新开发区青山路 662 号芯城科技园二期 14 栋 6 楼 601 室
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；基础
软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发；软件开发系统集成服务；软
件技术转让；软件技术服务；移动互联网研发和维护；安防系统工程、基于位
置的信息系统施工；基于位置的信息系统集成；通信线路和设备的安装；电子
自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；北斗卫星导航应用终端设备、物
联网技术、通信产品、智能化技术研发；楼宇设备自控系统工程服务；基于位
置的信息系统技术服务；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产（限分
支机构）；信息系统工程咨询、规划；北斗卫星导航应用终端设备的销售；北
斗卫星导航应用终端设备的售后服务；智能化技术转让、服务；健康管理；劳
动力外包服务；物联网技术服务；物联网技术咨询。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、
互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外
8
汇等互联网金融业务）。
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 75,042.14 万元，净资产 65,342.20
万元；2022 年度营业收入 25,548.90 万元，净利润 3,128.68 万元。（数据未经审
计）
8、平云资本
法定代表人：钟勇
注册资本：50,000 万元
住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB 塔自编之 A
塔 1401 单元
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资咨询服务；企
业自有资金投资；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理。
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 132,728.61 万元，净资产 40,525.31
万元；2022 年度营业收入 38,004.58 万元，净利润 1,982.84 万元。（数据未经审
计）
9、华信泰
法定代表人：梁小芃
注册资本：2,972.66 万元
住所：北京市海淀区知春路 61 号院科研楼四层东侧 401 室
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
经营范围：研究、开发电子通信及电子信息工程技术；电子通信及电子信
息工程技术培训、技术转让、技术服务、技术咨询；委托生产电子产品、通信
设备、广播电视设备、卫星导航设备及部件；销售电子产品、通讯设备、广播
电视设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 10,375.13 万元，净资产 8,528.00
9
万元；2022 年度营业收入 512.51 万元，净利润-1,107.73 万元。（数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
1、无线电集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
6.3.3 条第（一）项对关联法人的规定。
2、广电计量、广电运通、广电城市、广州信投、长沙金维、广哈通信、平
云资本是无线电集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》6.3.3 条第（二）项对关联法人的规定。
3、公司董事长余青松先生在华信泰担任董事，华信泰符合《深圳证券交易
所股票上市规则》6.3.3 条第（四）项对关联法人的规定。
（三）履约能力分析
前述关联企业系依法注册成立，依法存续且经营情况正常，在以往交易中
履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的
履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
1、租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋、车位租赁的市场行
情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。
2、向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好
比质比价，寻找最优方案。
3、向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同
类产品的市场平均价格。
公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方
式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了
独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及
中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。
公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、
10
资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
本次董事会会议召开前，公司已将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计
的议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。
（二）独立董事发表的独立意见
本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，关联董事余青松先生、黄跃
珍先生、杨文峰先生、余少东先生、钟勇先生回避了表决。公司（含下属全资/
控股子公司）与关联方 2023 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公
司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，
不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，同意公司（含下属全资/控股子公司）2023 年度与各关联方发生不超
过 1.68 亿元的日常经营性关联交易。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 25 日
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