海格通信：关于2022年度利润分配预案的公告2023-03-25
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-014 号
广州海格通信集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日
召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次利润分
配预案需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2022 年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2022 年
实现净利润 582,944,386.62 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取
法 定 盈 余 公 积 金 58,294,438.66 元 后 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 为
2,703,274,494.09 元（含以前年度未分配利润 2,178,624,546.13 元）。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2022
年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2022 年度利润分配预案如下：
以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 2,304,448,671 股为基数，每 10 股派发现
金股利 1.50 元（含税），派发现金红利 345,667,300.65 元，剩余未分配利润
2,357,607,193.44 元结转至下一年度。2022 年度不送红股，不进行资本公积转
增股本。
若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金
分红金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
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2022 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 668,197,698.51 元，现金分
红总额占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 51.73%。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审
议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大
会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司
股东特别是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次 2022 年度利润
分配预案。
3、独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的
资金需求，符合《公司法》、《公司章程》及监管部门关于利润分配的有关规定，
有利于上市公司的长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益
的情况。同意公司 2022 年度利润分配预案。
三、其他说明
1、近三年，公司每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比
例平均约 52.19%，持续高比例现金分红，可以让全体股东充分分享公司经营成
果，并增强对公司未来发展的信心；同时彰显了公司坚持引导投资者形成“价值
投资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心。
2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定
性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
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1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 25 日
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