证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号: 2023-027 号 广州海格通信集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于 2023 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告 编号:2023-020 号)。 (一)会议召开时间 1、现场会议时间:2023 年 4 月 20 日(星期四)下午 14:30 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 20 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 4 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 (二)现场会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产 业园模拟器三楼会议中心 (三)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 (四)召集人:公司董事会 (五)主持人:董事长余青松先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 1 章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 37 人,代表股份 700,566,790 股,占上市公司总股份 的 30.4006%。 其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 606,917,114 股,占上市公司总股份 的 26.3368%。 通过网络投票的股东 28 人,代表股份 93,649,676 股,占上市公司总股份的 4.0639%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 34 人,代表股份 95,607,576 股,占上市公司总 股份的 4.1488%。 其中:通过现场投票的中小股东 6 人,代表股份 1,957,900 股,占上市公司总股 份的 0.0850%。 通过网络投票的中小股东 28 人,代表股份 93,649,676 股,占上市公司总股份的 4.0639%。 3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。 三、 提案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 699,656,655 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8701%;反对 618,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0882%;弃权 291,900 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0417%。 中小股东总表决情况: 2 同意 94,697,441 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0481%;反对 618,235 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6466%;弃权 291,900 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3053%。 2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 699,656,655 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8701%;反对 505,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0722%;弃权 404,300 股(其中,因未投票 默认弃权 112,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0577%。 中小股东总表决情况: 同意 94,697,441 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0481%;反对 505,835 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5291%;弃权 404,300 股(其中,因未投 票默认弃权 112,400 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4229%。 3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 699,656,655 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8701%;反对 618,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0882%;弃权 291,900 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0417%。 中小股东总表决情况: 同意 94,697,441 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0481%;反对 618,235 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6466%;弃权 291,900 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3053%。 4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》 总表决情况: 同意 700,167,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9430%;反对 286,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0409%;弃权 112,400 股(其中,因未投票 默认弃权 112,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0160%。 中小股东总表决情况: 3 同意 95,208,376 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5825%;反对 286,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3000%;弃权 112,400 股(其中,因未投 票默认弃权 112,400 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1176%。 5、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》 总表决情况: 同意 699,588,955 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8604%;反对 685,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0979%;弃权 291,900 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0417%。 中小股东总表决情况: 同意 94,629,741 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.9772%;反对 685,935 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7174%;弃权 291,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3053%。 6、审议通过了《关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 699,915,855 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9071%;反对 538,535 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0769%;弃权 112,400 股(其中,因未投票 默认弃权 112,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0160%。 中小股东总表决情况: 同意 94,956,641 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3192%;反对 538,535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5633%;弃权 112,400 股(其中,因未投 票默认弃权 112,400 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1176%。 7、审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》 总表决情况: 同意 700,028,255 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9231%;反对 538,535 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0769%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 4 同意 95,069,041 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4367%;反对 538,535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5633%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职,《独立董事 2022 年度述职报告》全 文刊登于 2023 年 3 月 25 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 四、 律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市康达(广州)律师事务所王学琛律师、李寅荷律师现场见 证,并出具了法律意见书。 法律意见书认为:本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表 决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细 则》和海格通信章程等相关规定,本次会议的决议合法、有效。 五、 备查文件 1、经与会董事签字确认的公司 2022 年年度股东大会决议; 2、北京市康达(广州)律师事务所出具的公司 2022 年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 4 月 21 日 5