证券代码：002470            证券简称：金正大            公告编号：2018-085


                 金正大生态工程集团股份有限公司
                第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
    2018 年 10 月 26 日 9 时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公
司”）在山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室召开第四届董事会第十六次会
议。会议通知及会议资料于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件的送达方式送达全体
董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事长万连步、
董事张晓义、高义武、陈宏坤、崔彬现场出席了本次会议，独立董事王蓉、王孝
峰、李杰利、秦涛以通讯的方式出席了本次会议，公司监事以及其他高级管理人
员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
       二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决
议：
    1、审议通过《2018 年第三季度报告》全文及正文。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2018年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2018年第三季度报告》正文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    2、审议通过《关于股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件并予以
注销的议案》。
    公司董事陈宏坤先生、崔彬先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票
期权激励计划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非
关联董事参与本议案的表决。
    表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于股票
期权激励计划第四个行权期不符合行权条件并予以注销的公告》。
   3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
   表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计
政策变更的公告》。
    三、备查文件
   公司第四届董事会第十六次会议决议。

   特此公告。




                                  金正大生态工程集团股份有限公司董事会

                                          二〇一八年十月三十日