证券代码：002470         证券简称：金正大    公告编号：2019-020


               金正大生态工程集团股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    2019年4月29日13时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）
在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第十五次会议。会议
通知及会议资料于2019年4月18日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会
议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金
正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：
    1、审议通过《2018年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2018
年度股东大会审议。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018 年度
监事会工作报告》。
    2、审议通过《2018年度财务决算报告》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：公司2018年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2018
年度的财务状况和经营成果。
    3、审议通过《2018年度报告》全文及其摘要。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    4、审议通过《2018年度利润分配方案》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：董事会制订的2018年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分
配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
    5、审议通过《关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：2018年度公司募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公
司董事会编制的《关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内
容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    6、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会同意《2018年度内部控制自我评价报告》中缺陷认定，将在后续工作
中，持续履行监督职能，督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控
制效果。
    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘
期一年，年度审计费用不超过人民币235万元。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    8、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：公司向银行申请授信是根据公司业务实际资金需要，有助于公
司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。
    9、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：公司为控股子公司提供的担保额度是根据控股子公司业务实际
资金需要，对其提供担保有助于促进控股子公司筹措资金和良性发展，可进一步
提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。
    10、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：公司2019年度拟发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营
而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没
有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益
及公司股东特别是中小股东利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立
性。
    11、审议通过《关于调整公司部分监事薪酬的议案》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    根据肥料行业的薪资水平以及公司薪酬考核体系，结合个人工作职责，监事
会决定将职工监事李新柱先生的薪酬标准调整为37万元人民币/年（税前），赵
玉芳女士的薪酬标准调整为11万元人民币/年（税前）。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    12、审议通过《关于2018年度Kingenta Investco GmbH业绩承诺完成情况的
说明的议案》。
    监事会主席杨艳女士为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东，
杨艳女士作为关联人，对本议案进行了回避表决。
    表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。
    13、审议通过《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补
偿股份的议案》。
    监事会主席杨艳女士为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东，
杨艳女士作为关联人，对本议案进行了回避表决。
    表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。
    14、审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》全文及正文的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       三、备查文件
公司第四届监事会第十五次会议决议
特此公告。




                             金正大生态工程集团股份有限公司监事会
                                    二〇一九年四月二十九日