金正大生态工程集团股份有限公司独立董事关于公司
     第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

    金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十八次会议于2020年8月5日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董
事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、
实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司以下事项进行了认真审
核，发表独立意见如下：

    一、关于公司董事会换届选举相关事项的独立意见

    1、本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人的提名已征得
被提名人本人同意，且其任职资格已经过公司董事会提名委员会审查，提名程序
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效；
    2、本次提名万连步、张晓义、高义武为公司第五届董事会非独立董事候选
人，提名陈国福、葛夫连为公司第五届董事会独立董事候选人，不存在法律、法
规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的
情形。上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格
的规定，具备担任公司董事所应具备的能力；
    3、经审查，我们认为上述独立董事候选人具备担任独立董事的相应条件，
具有独立性和履行独立董事职责所必须的工作经验，未发现有《公司法》及其他
相关法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情况。
    因此，同意上述董事候选人的提名，公司需将上述独立董事候选人资料报送
深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2020年第二次临时
股东大会审议。
                                  独立董事：陈国福、王蓉、李杰利、秦涛
                                            2020年8月5日




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