证券代码：002470       证券简称：*ST 金正         公告编号：2021-114

                 金正大生态工程集团股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2021年10月22日8时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯的方式召开第五届董事会第十五次会议。会议通知及会议资料于2021年10
月15日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应
到董事5名，实到董事5名。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公
司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式，形成如下决议：
    1、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，并同意提交公司
2021年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于出售
子公司股权暨关联交易的公告》。
    2、审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开
2021年第四次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十五次会议决议
    特此公告。
                                  金正大生态工程集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十二日