证券代码：002470      证券简称：ST 金正      公告编号：2022-084


               金正大生态工程集团股份有限公司
            第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2022年8月24日17时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）
在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第二十一次会议。会
议通知及会议资料于2022年8月15日以电子邮件送达方式送达全体监事。会议应
到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席杨艳女士主持。会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金
正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：
    1、审议通过《2022年半年度报告》全文及其摘要。
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于2021年度审计报告部分保留意见所涉及事项影响已消除
专项说明的议案》。
    监事会认为：公司2021年度审计报告中“境外已出售子公司未经审计”所涉
及事项影响已消除，同意董事会出具的《关于2021年度审计报告部分保留意见所
涉及事项影响已消除的专项说明》，该说明客观反映了公司的实际情况，符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易额度的议案》。
    监事会认为：公司拟增加的2022年度日常关联交易系基于公司日常生产经营
而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没
有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益
及公司股东特别是中小股东利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立
性。
       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
       三、备查文件
    公司第五届监事会第二十一次会议决议
    特此公告。


                                   金正大生态工程集团股份有限公司监事会
                                          二〇二二年八月二十六日