证券代码：002470       证券简称：ST 金正         公告编号：2023-021

                 金正大生态工程集团股份有限公司
            第五届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2023年4月27日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）
在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届董事会第三十三次会议。会
议通知及会议资料于2023年4月15日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长张宇鹏、董事李文静、
李玉晓、独立董事王伟现场出席了本次会议，董事张晓义、颜明霄、独立董事陈
国福、王学斌、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理
人员列席了本次会议。会议由张宇鹏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下
决议：
    1、审议通过《2023年第一季度报告》。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年第
一季度报告》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十三次会议决议
    特此公告。


                                  金正大生态工程集团股份有限公司董事会
                                             二〇二三年四月二十九日