证券代码：002471          证券简称：中超电缆          公告编号：2014-136

                         江苏中超电缆股份有限公司

                    第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议由
董事长召集并于 2014 年 12 月 22 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出
会议通知，会议于 2014 年 12 月 29 日上午 9 时在公司会议室召开，本次会议
应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司向无锡市恒汇电缆有限公司、江苏长峰电缆有限
公司及河南虹峰电缆股份有限公司的股东支付股权转让预付款的议案》

    公司 2014 年 12 月 15 日第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司与转
让方签署<附条件生效股权转让协议>的议案》，根据本次非公开发行股票方案，
公司计划募集资金用于收购江苏长峰电缆有限公司 65%股权、江苏上鸿润合金复
合材料有限公司 51%股权、河南虹峰电缆股份有限公司 51%股权、无锡市恒汇
电缆有限公司 51%股权，为此公司与陆泉林等 5 名自然人分别签署了相关《附条
件生效股权转让协议》。

    根据《附条件生效股权转让协议》相关条款约定，公司董事会决定向陆泉林、
周春妹、陆亚军支付关于购买河南虹峰电缆股份有限公司 51%股权预付款 2,000
万元，向陆泉林、周春妹支付关于购买江苏长峰电缆有限公司 65%股权预付款
4,000 万元，向蒋建强、储美亚支付关于购买无锡市恒汇电缆有限公司 51%股权
预付款 2,000 万元，合计支付预付款 8,000 万元，公司将按照《附条件生效股权
转让协议》约定将预付款支付至指定账户。
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    （二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    相关内容详见公司于 2014 年 12 月 30 日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）发布的《关于投资设立全资子公司的公告》。

    三、 备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        江苏中超电缆股份有限公司董事会

                                             二〇一四年十二月二十九日