证券代码：002471         证券简称：中超电缆           公告编号：2015-008

                       江苏中超电缆股份有限公司

                    第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议由
董事长召集并于 2015 年 1 月 21 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会
议通知，会议于 2015 年 1 月 26 日上午 9 时在公司会议室召开，本次会议应参
加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    相关内容详见公司于 2015 年 1 月 27 日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）发布的《关于投资设立全资子公司的公告》。

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        江苏中超电缆股份有限公司董事会

                                              二〇一五年一月二十六日