证券代码：002471          证券简称：中超电缆            公告编号：2015-021

                        江苏中超电缆股份有限公司

                    第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议由
董事长召集并于 2015 年 2 月 12 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会
议通知，会议于 2015 年 2 月 17 日上午 9 时在公司会议室召开，本次会议应参
加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中叶永福和鲁桐以通讯方式参加。本次董
事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与
会董事认真审议，做出如下决议：

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    相关内容详见公司于 2015 年 2 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》和指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）发布的《关于公司 2015 年度向
银行申请综合授信额度的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于本次董事会后召开股东大会相关事项的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    股东大会开会时间另行通知，具体详见公司发布在《证券时报》、 证券日报》
和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的公告。

    三、 备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

                               江苏中超电缆股份有限公司董事会

                                     二〇一五年二月十七日