证券代码：002471         证券简称：中超电缆            公告编号：2015-025

                        江苏中超电缆股份有限公司

                    第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
由董事长召集，并于 2015 年 2 月 25 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发
出会议通知，会议于 2015 年 3 月 2 日上午 9：30 在公司会议室召开，本次会
议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。其中独立董事叶永福、鲁桐以通讯方
式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《拟收购江苏长峰电缆有限公司、江苏上鸿润合金复合材料有
       限公司股权项目审计报告附注的更正议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    相关内容详见公司于 2015 年 3 月 2 日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）发布的《拟收购江苏长峰电缆有限公司、江苏上鸿润合
金复合材料有限公司股权项目审计报告附注的更正公告》。

    三、 备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一五年三月二日