证券代码：002471           证券简称：中超电缆           公告编号：2015-034

                        江苏中超电缆股份有限公司

                    第三届监事会第六次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2015 年 4 月 9 日下午 14 时在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，本次会议
已于 2015 年 3 月 30 日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主
席盛海良主持，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《江苏中超电缆股份有限公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2014 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际
情况。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2014 年年度报告》；
《2014 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》。

    （二）审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2014 年度监事会工
作报告》。

    本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于公司 2014 年度利润分配的预案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    在审慎阅读了公司《2014 年利润分配的议案》之后，我们认为：公司 2014
年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股
东利益的情况。

    （五）审议通过《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，我们认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司董事会关于 2014
年度内部控制评价报告》。

    （六）审议通过《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《江苏中超电缆股份有限公司 2014 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

   （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

   （二）深交所要求的其他文件。




    特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司监事会

     二〇一五年四月九日