江苏中超电缆股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
作为江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《江苏中超电缆股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，现对第三届
董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对公司续聘 2015 年度审计机构的独立意见
经核查， 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具有执行证券、期货相
关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。在为公司
提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的
审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘
请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的财务审计机构。
二、对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
在对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，基于
独立判断，我们作为公司独立董事，一致认为：公司募集资金 2014 年度的使用
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。
三、对公司 2014 年度内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关制度的有关规定，现就董事会关于公司 2014 年度内部控制评价报告，发表
如下独立意见：经核查，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较
为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、对公司 2014 年利润分配的独立意见
在审慎阅读了公司《关于公司 2014 年度利润分配的预案》之后，我们认
为：公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合公司实际情况，有利
于公司的发展，同意本次董事会提出的利润分配方案。
五、对关于 2015 年度公司日常关联交易预计的独立意见
公司与关联公司宜兴市中超包装材料有限公司（公司控股股东江苏中超投资
集团有限公司的控股子公司）之间形成的日常关联交易符合市场交易规则，不存
在损害中小股东利益的情形，双方的合作建立在公平交易基础上，我们同意该项
关联交易。
六、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56 号文）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、公司《关联交易管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规章制度
的有关要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，
现发表如下独立意见：
（一）报告期内，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金
往来，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股 50%以下的关联方非经营性
占用公司资金的情况。
（二）报告期末，经公司董事会审议通过，已审批的担保额度合计为 134,720
万元，实际担保额为 90,397 万元，占 2014 年末经审计归属于母公司净资产的
55.06%，其中，公司对控股子公司审议的对外担保额度为 133,620 万元，实际担
保额为 89,297 万元，占 2014 年末经审计归属于母公司净资产的 54.39%。具体
如下：
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为
担保额度相关公告 实际发生日期（协 实际担保 是否履
担保对象名称 担保额度 担保类型 担保期 关联方
披露日期 议签署日） 金额 行完毕
担保
和信投资担保有 连带责任
2014 年 04 月 28 日 1,100 2014 年 05 月 22 日 1,100 1年 否 是
限公司 保证
公司对子公司的担保情况
担保额度相关公告 实际发生日期（协 实际担保 是否履 是否为
担保对象名称 担保额度 担保类型 担保期
披露日期 议签署日） 金额 行完毕 关联方
担保
连带责任
锡洲电磁线 2014 年 01 月 16 日 4,000 2014 年 01 月 17 日 4,000 1年 否 否
保证
连带责任
锡洲电磁线 2014 年 03 月 13 日 2,400 2014 年 03 月 13 日 2,000 2年 否 否
保证
连带责任
锡洲电磁线 2014 年 03 月 21 日 3,000 2014 年 03 月 25 日 3,000 1年 否 否
保证
连带责任
锡洲电磁线 2014 年 05 月 23 日 1,500 2014 年 05 月 23 日 1,500 1年 否 否
保证
连带责任
锡洲电磁线 2014 年 06 月 11 日 500 2014 年 07 月 08 日 500 1年 否 否
保证
连带责任
锡洲电磁线 2014 年 06 月 11 日 3,000 0 1年 否 否
保证
连带责任
锡洲电磁线 2014 年 06 月 11 日 10,000 2014 年 10 月 22 日 10,000 1年 否 否
保证
连带责任
锡洲电磁线 2014 年 10 月 31 日 4,000 0 1年 否 否
保证
连带责任
中超新材料 2014 年 04 月 28 日 3,000 2014 年 05 月 23 日 2,870 2年 否 否
保证
连带责任
中超新材料 2014 年 06 月 11 日 4,000 2014 年 06 月 25 日 3,000 1年 否 否
保证
首次借款
连带责任 日至借款
中超新材料 2014 年 07 月 24 日 2,400 2014 年 09 月 15 日 1,750 否 否
保证 到期日后
两年内
连带责任
中超新材料 2014 年 07 月 24 日 3,000 0 1年 否 否
保证
连带责任
中超新材料 2014 年 10 月 31 日 4,000 0 1年 否 否
保证
连带责任
明珠电缆 2014 年 05 月 14 日 2,800 2014 年 05 月 15 日 2,800 1年 否 否
保证
连带责任
明珠电缆 2014 年 06 月 11 日 9,000 2014 年 06 月 26 日 9,000 1年 否 否
保证
连带责任
明珠电缆 2014 年 07 月 24 日 4,800 2014 年 11 月 03 日 4,000 1年 否 否
保证
连带责任
明珠电缆 2014 年 07 月 24 日 6,000 2014 年 08 月 08 日 3,970 1年 否 否
保证
连带责任
明珠电缆 2014 年 07 月 24 日 3,000 0 1年 否 否
保证
连带责任
远方电缆 2014 年 05 月 29 日 2,000 2014 年 05 月 28 日 2,000 1年 否 否
保证
连带责任
远方电缆 2014 年 06 月 11 日 500 2014 年 07 月 04 日 500 6 个月 否 否
保证
远方电缆 2014 年 07 月 24 日 6,000 2014 年 10 月 29 日 5,000 连带责任 2年 否 否
保证
连带责任
远方电缆 2014 年 07 月 24 日 8,000 2014 年 07 月 24 日 7,402 2年 否 否
保证
连带责任
远方电缆 2014 年 07 月 24 日 2,500 0 2年 否 否
保证
连带责任
远方电缆 2014 年 07 月 24 日 3,000 2014 年 08 月 06 日 2,500 2年 否 否
保证
连带责任
远方电缆 2014 年 07 月 24 日 3,120 2014 年 08 月 08 日 2,500 1年 否 否
保证
连带责任
远方电缆 2014 年 10 月 31 日 1,500 0 6 个月 否 否
保证
连带责任
中超利永 2014 年 06 月 11 日 6,200 2014 年 06 月 19 日 6,200 3年 否 否
保证
连带责任
中超利永 2014 年 10 月 31 日 3,000 2014 年 11 月 19 日 3,000 6 个月 否 否
保证
除上述担保外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况。公司及其
控股子公司不存在为公司控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人
单位、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司无逾期对外担保情况。
七、对公司 2014 年度发生的日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
公司《公司关联交易管理办法》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有
关要求，我们对公司 2014 年度日常关联交易情况进行了认真检查和审慎调查，
并发表独立意见如下：报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易属公司生产
经营需要，没有违反公平、公开、公正的原则，未损害公司和中小股东的利益。
独立董事： 鲁 桐 史 勤 吴 燕
二〇一五年四月九日